BRASIL Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

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1 BRASIL Centrais Elétricas Brasileiras S.A. A Reestruturação do Sistema Eletrobrás e sua influência no mercado de energia José Antonio Muniz Lopes Ago 1 1

2 Disclaimer Esta apresentação pode conter certas estimativas e projeções. Tais estimativas e projeções não são declarações de fatos ocorridos no passado, mas refletem crenças e expectativas de nossa administração e podem constituir estimativas e projeções sobre eventos futuros de acordo com a Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e Seção 21E do Securities and Exchange Act de 1934, conforme alterado. As palavras “acredita”, “poderá”, “pode”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas, que necessariamente envolvem riscos e incertezas, conhecidos ou não. Riscos e incertezas conhecidos incluem, mas não se limitam a, condições econômicas, regulatórias, políticas e comerciais gerais no Brasil e no exterior, variações nas taxas de juros, inflação e no valor do real, mudanças nos volumes e padrão de uso de energia elétrica pelo consumidor, condições competitivas, nosso nível de endividamento, a possibilidade de recebermos pagamentos relacionados a nossos recebíveis, mudanças nos níveis de chuvas e de água nos reservatórios usados para operar nossas hidrelétricas, nossos planos de financiamento e investimento de capital, regulamentações governamentais existentes e futuras, e outros riscos descritos em nosso relatório anual e outros documentos registrados perante a Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América. Estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer dessas estimativas ou projeções em razão da ocorrência de nova informação ou eventos futuros.

3 Agenda O Sistema Eletrobrás A Transformação As Oportunidades

4 O Sistema Eletrobrás

5 Quem somos nós ? S/A Governo Holding de Capital Aberto
Implementadora e Gestora de Programas Sociais e Setoriais Empregados ~ Voltada para o Desenvolvimento do Setor Elétrico Buscando Remunerar Acionistas Comercialização de Energia Elétrica por delegação do Acionista Majoritário Empresa Competitiva

6 Estrutura do Capital Ações Ordinárias 79,9% Ações Preferenciais 20,1%
Total 34,4% 21,8% 84,5% Free Float Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total União 54.0% 15.5% 46.3% BNDESpar 14.8% 11.8% FND 5.0% 4.0% FGP 4.4% 3.5% Minoritários Residentes 7.4% 40.7% 14.1% Minoritários não Residentes 14.4% 20.3% Participação acionária 43.8%

7 Governança Corporativa
ELET3 ELET6 XELTO XELTB Índice de Sustentabilidade Empresarial Meta : Até 2012

8 Nossas Empresas Geração e Transmissão Geração Distribuição
Eletrosul Eletronorte Furnas Geração Distribuição Outras Atividades

9 O Sistema Elétrico Brasileiro e o Sistema Eletrobrás
909.6 575.6 Manaus 2,007 - Eletronuclear 39,402 59,765 Total 947 1,490.8 Parcerias 490 CGTEE 7,000 Itaipu 9.379 Eletrosul 9,293 10,574 Eletronorte 10,618 18,468 Chesf 8,137 19,278 Furnas Cap. Inst. MW LT km Sistema Eletrobrás km 56% MW 38% BRASIL Fonte: Eletrobrás Mar/2009

10 A Transformação

11 Os Passos da Transformação
DIRETRIZES O PASSADO AÇÕES RESULTADOS Anotações: ______________________________________________________________

12 O Passado As Constatações Não reconhecimento da Holding;
Ações das Empresas do Sistema sem coordenação; A Eletrobrás não se adaptou completamente ao novo ambiente do Setor Elétrico Brasileiro; A transformação da Eletrobrás é uma questão de sobrevivência. Em 2006, o Governo, por meio do MME, incentivou estudos e proposições para uma solução heterodoxa para Transformar a Eletrobrás. Sonhos, estudos e planos Anotações: ______________________________________________________________ Passado

13 As Diretrizes As 4 Diretrizes transformadas nos 4 grandes pilares
Reformulação institucional da Holding As 4 Diretrizes transformadas nos 4 grandes pilares Reorientação dos negócios da distribuição Aperfeiçoamento da Governança Corporativa Modelo de Gestão Empresarial I O aperfeiçoamento da governança corporativa II A reorientação dos negócios de distribuição III A reformulação institucional da holding IV A reorganização do modelo de gestão empresarial para o Sistema Eletrobrás Diretrizes Básicas (MME) Sonhos, estudos e planos Março 2008

14 Moderno Planejamento Estratégico Comunicação/Envolvimento de todos os
Ações Moderno Planejamento Estratégico Base nas Diretrizes Divisão em 04 Vetores 52 Projetos em Andamento Formação de Grupos de Trabalho Comunicação/Envolvimento de todos os “Stakeholders” Diretrizes Básicas (MME) I - Aperfeiçoamento da Governança Corporativa III - Reformulação Institucional da Eletrobrás Sonhos, estudos e planos II - Reorientação dos Negócios da Distribuição IV – Reorganização do Modelo de Gestão Empresarial Passado 2008/2009

15 Resultados Diretrizes Ações Diretrizes Básicas (MME) Sonhos, estudos e
E até 2012 muitos Outros Resultados Serão Alcançados PAE 2009 2012 MP 466 – Definição do Marco Legal para os Sistemas Isolados Diretrizes Ações LEI /2009 Licitação Simplificado Valorização das Ações Diretrizes Básicas (MME) Valorização dos Empregados Estratégia Internacional LEI Comitê de Sustentabilidade Empresarial Planejamento Estratégico do Sistema Eletrobrás Políticas de Gestão Definidas Sonhos, estudos e planos Comitê de Investimentos da Holding decidindo todos os negócios Nova Gestão em nossas Empresas de Distribuição Lucro em 2008 Governança Corporativa Forte e Atuante Passado 2008/2009 Futuro Até 2012

16 Investimentos do Programa de Ações Estratégicas R$ milhões
8,056 7,243 1,255 6,040 592 1,046 1,997 747 4,670 Total PAE Investimentos Corporativos 1,938 1,512 694 3,288 5,862 4,552 12, ,009 Investimentos Corporativos 1,714 721 1,307 179 3,667 3,090 3,059 2,490 2009 2010 2011 2012 Investimentos em Parcerias 1,456 1,786 2, ,223 946 984 734 607 Parcerias 461 108 Total ,232 610 849 729 336 523 2009 2010 2011 2012 Geração Transmissão Distribuição Outros

17 Oportunidades

18 No mundo Argentina Peru Venezuela Nicarágua Bolívia Colômbia Honduras
Angola Namíbia Guiana Marrocos Moçambique Nepal EUA

19 19 19

20 COMPLEXO TAPAJÓS

21 COMPLEXO TAPAJÓS

22 José Antonio Muniz Lopes Contato : pr@eletrobras.com
BRASIL Centrais Elétricas Brasileiras S.A. José Antonio Muniz Lopes Contato : 22 22