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Geraldo Soares animec Vice-presidente

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Apresentação em tema: "Geraldo Soares animec Vice-presidente"— Transcrição da apresentação:

1 www.itauri.com.br Geraldo Soares animec Vice-presidente
IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores Superintendente de Relações com Investidores Banco Itaú S.A. 25 de setembro de 2002

2 Canais de Distribuição Preferidos
Varejo Investidores Institucionais Fonte: Investor Relations Magazine – Junho de 2002

3 Reconhecimentos – www.itauri.com.br
Melhor Website de Relações com Investidores da América Latina – Investor Relations Magazine (Maio de 2002) Prêmio E-Finance - Melhor Website de Relações com Investidores do Brasil – Revista Executivos Financeiros (Junho de 2002) Melhor Website de RI da América Latina – MzConsult/Latin Finance (Janeiro de 2002) Melhor Website de RI do Brasil – MzConsult/Latin Finance (Janeiro de 2002) Melhor Relatório Anual On-line da América Latina – MzConsult/Latin Finance (Janeiro de 2002) Melhor Relatório Anual On-line do Brasil – MzConsult/Latin Finance (Janeiro de 2002) Melhor Website de RI do Brasil – MzConsult (Fevereiro de 2001) Melhor Relatório Anual On-line do Brasil – MzConsult (Fevereiro de 2001) Melhor Website de RI do Brasil - MzConsult (Julho de 2000) TOP 5 Website de RI – MzConsult /Offline Bulletin Boardroom, Inc. (Dezembro de 1999)

4 RI: Foco para o Banco Itaú
1999 2000 2001 2002 Junho Criação da Superintendência de Relações com Investidores 11 reuniões ABAMEC em 11 cidades diferentes Dezembro Melhor Site de RI do Brasil MZ Consult Setembro Membro do Dow Jones Sustainability Index Prêmio Qualidade 2000 – ABAMEC SP Abril Site de RI Conselheiros Independentes Nível 1 de Governança Corporativa Reuniões ABAMEC em todas as regionais Prêmio Profissional de RI para Alfredo Setubal – ABAMEC Nacional, Sul e NE Prêmio Profissional de RI para Geraldo Soares – ABAMEC SP Melhor Relatório Anual de Abrasca Maio Reunião na ABAMEC com 10h de duração Prêmio Qualidade 2001 – ABAMEC SP Prêmio Profissional de RI para Geraldo Soares – ABAMEC Nacional Prêmio Companhia Aberta 2001 ABAMEC Nacional Membro do Dow Jones Sustainability Index (2a vez) Membro do Dow Jones Sustainability Index (3a vez) Políticas de Divulgação e Negociação Tag Along Mais Conselheiros Independentes Melhor site de RI da América Latina (IR Mag) Menção Honrosa em Governança Corporativa da América Latina (IR Magazine) Fevereiro ADR Nível II na NYSE

5 RI: Foco para o Banco Itaú
1999 2000 2001 2002 Junho Criação da Superintendência de Relações com Investidores 11 reuniões ABAMEC em 11 cidades diferentes Dezembro Melhor Site de RI do Brasil MZ Consult Setembro Membro do Dow Jones Sustainability Index Prêmio Qualidade 2000 – ABAMEC SP Abril Site de RI Conselheiros Independentes Nível 1 de Governança Corporativa Reuniões ABAMEC em todas as regionais Prêmio Profissional de RI para Alfredo Setubal – ABAMEC Nacional, Sul e NE Prêmio Profissional de RI para Geraldo Soares – ABAMEC SP Melhor Relatório Anual de Abrasca Maio Reunião na ABAMEC com 10h de duração Prêmio Qualidade 2001 – ABAMEC SP Prêmio Profissional de RI para Geraldo Soares – ABAMEC Nacional Prêmio Companhia Aberta 2001 ABAMEC Nacional Membro do Dow Jones Sustainability Index (2a vez) Membro do Dow Jones Sustainability Index (3a vez) Políticas de Divulgação e Negociação Tag Along Mais Conselheiros Independentes Melhor site de RI da América Latina (IR Mag) Menção Honrosa em Governança Corporativa da América Latina (IR Magazine) Fevereiro ADR Nível II na NYSE Constante Aprimoramento

6 Coletar, analisar, sintetizar e uniformizar informações internas
Papel do RI Empresa Mercado Áreas da Empresa Analistas Coletar, analisar, sintetizar e uniformizar informações internas Disseminar informações transparentes democráticas tempestivas acessíveis Acionistas RI Investidores Mídia Outros Retroalimentação O RI é a voz do mercado dentro da empresa e a voz da empresa no mercado.

7 Website de RI Os objetivos do website de RI do Banco Itaú são:
Fornecer informações completas e atualizadas Preservar o princípio da eqüidade Economizar tempo da SRI e Tornar a política de RI mais eficiente e pró-ativa Características básicas do website de RI Fácil navegabilidade Atualização constante Uso da mais alta tecnologia no Brasil Várias alternativas em formatos de arquivos

8 Website de RI O que deve conter um site de RI?
Cotações e gráficos das ações Press releases, fatos relevantes e comunicados Cobertura dos analistas e estimativa de lucros Calendário de eventos de interesse Conference calls Apresentações alert Fonte: Jeff Parker

9 Website de RI Por que foi criado o Site de RI ...
Apresentação das Informações do Grupo Itaú de Forma Transparente e Uniforme (Demonstrações Contábeis, Governança Corporativa, Fatos Relevantes, Dados Quantitativos, etc) Abrir Mais um Canal de Comunicação entre o Banco e o Analista do Mercado de Capitais, com Acesso Fácil e Tempestivo Oportunidade no Desenvolvimento de uma Ferramenta com Padrão Internacional Disponibilização das Informações Corporativas de Modo Democrático e em Local Único (Qualquer Pessoa e Lugar) Ampliação da Capacidade e Melhoria no Atendimento com Flexibilidade (Gráficos, Tabelas, Animações, Simulações, etc) Diminuição da Quantidade de Solicitações através da Antecipação da Demanda

10 Segmentação Interatividade
Website de RI Por que foi criado o Site de RI ... Apresentação das Informações do Grupo Itaú de Forma Transparente e Uniforme (Demonstrações Contábeis, Governança Corporativa, Fatos Relevantes, Dados Quantitativos, etc) Abrir Mais um Canal de Comunicação entre o Banco e o Analista do Mercado de Capitais, com Acesso Fácil e Tempestivo Segmentação Interatividade Oportunidade no Desenvolvimento de uma Ferramenta com Padrão Internacional Disponibilização das Informações Corporativas de Modo Democrático e em Local Único (Qualquer Pessoa e Lugar) Ampliação da Capacidade e Melhoria no Atendimento com Flexibilidade (Gráficos, Tabelas, Animações, Simulações, etc) Diminuição da Quantidade de Solicitações através da Antecipação da Demanda

11 Informações mais procuradas online
Investidores Institucionais Varejo Fonte: Investor Relations Magazine – Junho de 2002

12 Portal do Banco Itaú

13 Relações com Investidores
Link para Relações com Investidores no Portal do Itaú

14

15 O que é ...

16 Mesmo site disponível em Inglês e Espanhol
O que é ... O que é ... Mesmo site disponível em Inglês e Espanhol

17 Relações com Investidores
Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade Site de Relações com Investidores Desenvolvido com o objetivo de fornecer informações detalhadas, confiáveis e tempestivas sobre o Banco Itaú, o site de RI desempenha função importante de comunicação com o mercado através de uma linguagem simples e ágil Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

18 Relações com Investidores
Informações para o Varejo Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Informações didáticas para o varejo do mercado de capitais Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

19 Relações com Investidores
Informações para Inv. Institucionais Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade Informações anuais e trimestrais para o mercado de investidores institucionais Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

20 Relações com Investidores
Segmentação do Mercado Relações com Investidores Grande quantidade de informações disponíveis a respeito do Banco e de suas operações Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

21 Relações com Investidores
Demonstrações Contábeis Completas Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade O site possui amplo histórico de demonstrações contábeis completas para serem consultadas on-line ou via download Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

22 Relações com Investidores
Ratings/Rankings Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade Interatividade Teoria dos “dois cliques”: informação desejada Comunicação Novos Desenvolvimentos

23 Relações com Investidores
Menu Lateral Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade Estrutura do site sempre presente permitindo assim um visão global a partir de qualquer seção da navegação Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

24 Relações com Investidores
Mapa do Site Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade Mapa do site de fácil acesso, detalhando as principais seções do site Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

25 Relações com Investidores
Fatos Relevantes Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade Interatividade Todo fato relevante no mercado sobre o Banco Itaú é disponibilizado imediatamente no site de RI Comunicação Novos Desenvolvimentos

26 Relações com Investidores
Consenso de Recomendações Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade Consenso de Recomendações dos Analistas, também é disponibilizado e atualizado sempre que sofre alteração Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

27 Relações com Investidores
Itaú na Mídia Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade Relação de notícias sobre o Itaú desde agosto de 1999, atualizadas diariamente Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

28 Relações com Investidores
Download Center Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Em todo o site, o usuário conta com downloads dos mais variados tipos, conforme suas preferências e/ou possibilidades. Além disso existe o Download Center, onde estão centralizados todos os arquivos do site, tornando o acesso à informação mais ágil. Flexibilidade Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

29 Relações com Investidores
Rel. de Análise Gerencial da Operação Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Relatório de Análise Gerencial da Operação, desde jun/99, para consulta na tela ou download em formato PDF Transparência Flexibilidade Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

30 Relações com Investidores
Relatório Anual On-line Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Relatório Anual On-line, desde 1999, para consulta na tela ou download em formato PDF Flexibilidade Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

31 Relações com Investidores
Histórico de Dividendos Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Comunicados sobre dividendos, total de dividendos pagos por ano e histórico de dividendos mensal por ação desde Permite ainda o download dos dados em formato XLS. Flexibilidade Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

32 Relações com Investidores
Simulações de Investimento Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência É possível através do site simular um investimento e calcular a rentabilidade do mesmo. Diversas variáveis podem ser definidas pelo usuário Flexibilidade Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

33 Relações com Investidores
Simulações de Investimento Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Existem períodos pré-definidos ou os usuários podem escolher as datas desejadas Flexibilidade Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

34 Relações com Investidores
Simulações de Investimento Relações com Investidores Política de RI do Itaú Existem disponíveis dados sobre os papéis do Itaú bem como do Ibovespa para fins de comparação Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

35 Relações com Investidores
Simulações de Investimento Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade Diferentes índices podem ser usados para indexar o investimento Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

36 Relações com Investidores
Simulações de Investimento Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade O usuário pode ainda determinar o valor inicialmente investido Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

37 Relações com Investidores
DRE Dinâmica Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

38 Relações com Investidores
Informações sobre ADR Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade Interatividade Informações sobre os ADRs do Itaú: Listagem, Histórico e Evolução Comunicação Novos Desenvolvimentos

39 Informações sobre ADR Informações sobre os ADRs do Itaú a partir da Bolsa de Nova York - NYSE Informações sobre os ADRs do Itaú a partir do Banco Depositário – The Bank of New York Informações sobre os ADRs do Itaú a partir Firma Especialista LaBranche & Co.

40 Relações com Investidores
Teleconferências - Português e Inglês Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade Interatividade Acesso às teleconferências do Itaú com analistas de mercado Comunicação Novos Desenvolvimentos

41 Relações com Investidores
& WAP Alert Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Através do cadastro feito pelo próprio usuário, ele pode receber mensagens sobre o Itaú por ou celular Flexibilidade Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

42 Relações com Investidores
Fale Conosco Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade O usuário pode cadastrar seu ou endereço para receber informações e material impresso, e esclarecer dúvidas sobre RI através de formulário no site. Tem, ainda, informações sobre os contatos relativos a Relações com Investidores do Banco Itaú Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

43 Ticker Ticker com cotações Itaú PN, ON e Bovespa
(defasagem máxima de 15 minutos)

44 Cotações On-line Cotações on-line

45 Gráfico de cotações Intraday com defasagem máxima de 15 minutos
Cotações On-line Gráfico de cotações Intraday com defasagem máxima de 15 minutos

46 Relações com Investidores
Você Opina Relações com Investidores Política de RI do Itaú Segmentação Abrangência Acessibilidade Navegabilidade Tempestividade Transparência Flexibilidade Permite que o usuário dê sua opinião sobre este site, tornando-o cada vez mais interessante e adequado às suas necessidades Interatividade Comunicação Novos Desenvolvimentos

47 Listagem na NYSE (21/fev/2002)
Foco na Liquidez Volume Financeiro* em Milhares de Reais Aumento da Liquidez Criação de Valor 39.865 NYSE (ADR Nível II) Bovespa OTC (ADR Nível I) 29.847 +96% +42% 21 fev/01 a 20 fev/02 21 fev/02 a 31/mar/02 21 fev/02 a 30/jun/02 Listagem na NYSE (21/fev/2002) (*) Média diária

48 Valorização Correlação LPA x Cotação PN – Trimestral desde 1995
Correlação Linear: 95,63059%

49 Histórico de Performance
As ações do Itaú foram as que mais se valorizaram em dólares nos últimos 20 anos (20,1% a.a. vs. 9,6% do IBovespa) Banco Opportunity - “Projeto Ibovespa” Em outubro de 2001 As ações do Itaú estão entre as 10 ações da Bovespa que mais geraram riqueza (criaram valor além da valorização dos papéis) de Dez-98 a Dez-01, pelo WAI (Índice de Geração de Riqueza). O grupo é considerado detentor das melhores práticas de governança corporativa e transparência em relações com investidores do mercado brasileiro. Stern Stewart & Co. – publicado na Gazeta Mercantil Em 27 de maio de 2002

50 Valorização Anual Média acima do Ibovespa desde 1995: 42%
Histórico de Performance Das 57 ações que compõem a carteira teórica atual do Ibovespa apenas a ação do Itaú superou a valorização do índice por 6 vezes desde 1995 As ações do Itaú foram as que mais se valorizaram em dólares nos últimos 20 anos (20,1% a.a. vs. 9,6% do IBovespa) Banco Opportunity - “Projeto Ibovespa” Em outubro de 2001 As ações do Itaú estão entre as 10 ações da Bovespa que mais geraram riqueza (criaram valor além da valorização dos papéis) de Dez-98 a Dez-01, pelo WAI (Índice de Geração de Riqueza). O grupo é considerado detentor das melhores práticas de governança corporativa e transparência em relações com investidores do mercado brasileiro. Valorização Anual Média acima do Ibovespa desde 1995: 42% Stern Stewart & Co. – publicado na Gazeta Mercantil Em 27 de maio de 2002 Índice Beta - 60 meses: 0,84

51 Reconhecida Governança Corporativa
Animec é a associação dos acionistas minoritários no Brasil; Reconhece boas práticas de Governança Corporativa e respeito aos acionistas. Animec Selo Animec Companhias Abertas CLSA Melhor Governança Corporativa entre as maiores empresas da América Latina (valor em bolsa acima de US$ 3 bilhões) CLSA é a mundialmente reconhecida analista de mercados emergentes; O Itaú foi considerado a 5ª melhor companhia do mundo em práticas de governança corporativa. Dow Jones e Euromoney Membro do DJSI World Index (2a vez) Mais de companhias avaliadas e 312 de 26 países selecionadas; Reconhece companhias capazes de criar valor para os acionistas no longo prazo observando boas práticas de governança corporativa e responsabilidade social e ambiental. A Investor Relations Magazine é a publicação de RI mais importante do mundo; Premiação baseada em pesquisa com mais de 250 analistas. Investor Relations Magazine – Maio de 2002 Menção Honrosa nas Categorias: Melhor Governança Corporativa na América Latina Melhor Relações com Investidores da América Latina Melhor Relações com Investidores do Brasil Melhor Rel. Anual da América Latina Melhor comunicação com o Mercado de Varejo da América Latina Prêmio Investor Relations Magazine (Maio de 2002): Melhor Web site de Relações com Investidores da América Latina

52 Principais Reconhecimentos
Melhor Administrador de Carteiras no Brasil Melhor Adm. de Cart. de Renda Fixa no Brasil Melhor Adm. de Cart. de Renda Var. no Brasil Abamec – São Paulo Prêmio Qualidade – 2001 e 2000 Profissional de Rel. com Investidores – 2000 Melhor Companhia Aberta – 2000/1999/1997 Abamec - Sul Profissional de Rel. com Investidores– 1999 IR Magazine Melhor Site de RI da America Latina – 2002 Revista América Economia Melhor Banco Latino Americano– 2001/2000/1999 Revista Euromoney Melhor Banco Latino Americano Melhor Banco Brasileiro – 2000/1999/1998 The Banker Banco do Ano 2001 e 2000 Melhor Companhia Aberta Profissional de Rel. com Investidores Abamec - Nordeste Abamec – Minas Gerais Revista Global Finance Melhor Banco no Brasil – 2001 Melhor Banco na Internet do Brasil Revista Exame Dow Jones e Euromoney Membro do Sustainability Index 2001, 2000 e 1999 Latin Finance Magazine & MZ Consult Melhor Site de RI da América Latina – 2001 Melhor RAO da América Latina – 2001 Abamec - Nacional Companhia Aberta e Profissional de RI – 2001 e 1999

53 Principais Reconhecimentos
Melhor Administrador de Carteiras no Brasil Melhor Adm. de Cart. de Renda Fixa no Brasil Melhor Adm. de Cart. de Renda Var. no Brasil Abamec – São Paulo Prêmio Qualidade – 2001 e 2000 Profissional de Rel. com Investidores – 2000 Melhor Companhia Aberta – 2000/1999/1997 Abamec - Sul Profissional de Rel. com Investidores– 1999 IR Magazine Melhor Site de RI da America Latina – 2002 Revista América Economia Melhor Banco Latino Americano– 2001/2000/1999 Revista Euromoney Melhor Banco Latino Americano Melhor Banco Brasileiro – 2000/1999/1998 The Banker Banco do Ano 2001 e 2000 Melhor Companhia Aberta Profissional de Rel. com Investidores Abamec - Nordeste Abamec – Minas Gerais Revista Global Finance Melhor Banco no Brasil – 2001 Melhor Banco na Internet do Brasil Revista Exame Dow Jones e Euromoney Membro do Sustainability Index 2001, 2000 e 1999 Latin Finance Magazine & MZ Consult Melhor Site de RI da América Latina – 2001 Melhor RAO da América Latina – 2001 Abamec - Nacional Companhia Aberta e Profissional de RI – 2001 e 1999 Atlantic Rating: 5 vezes na lista dos eleitos como o Banco mais transparente do Brasil; em 2001, o Itaú recebeu o status de Hors-Concours Latin Finance: Bank of the Year in 2001; O Itaú também recebeu o status de Hors-Concours

54 Performance das Ações Valorização de US$ 100 Investidos em Junho de 1992
Valorização Anual . 10 anos (média) ,2% . 5 anos (média) ,1% . Últimos 12 meses ,6% ,8% Desvalorização do Real US$ Crise Russa Crise Argentina Banco Itaú * Crise Asiática Bovespa Crise Mexicana 579 Plano Real 245 100 M J2002 (*) Excluído reinvestimento de dividendos

55 www.itauri.com.br Geraldo Soares animec Vice-presidente
IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores Superintendente de Relações com Investidores Banco Itaú S.A. 25 de setembro de 2002


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