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Investigação Lavagem de Dinheiro Coordenação-Geral de Recuperação de Ativos Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional.

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1 Investigação Lavagem de Dinheiro Coordenação-Geral de Recuperação de Ativos Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

2 Como começar? Planejamento Seja qual for a empreitada – de revestir as paredes do quarto com papel a instalar o videocassete – é sempre muito mais fácil pular as etapas iniciais e passar diretamente à parte mais importante do projeto. Vamos encarar os fatos, as etapas iniciais são chatas. Mas quando se trata de algo realmente importante na vida – e nos negócios – a preparação é tudo. (Planejamento Estratégico Paul Tiffany e Steven Peterson, Ed. Campus). Os que não conseguem planejar planejam o fracasso (George Hewell) Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

3 Plano de Ação -Cria uma visão do futuro -O cenário ao final do seu trabalho -Traça um mapa -Curso e prazo estimados -É um processo contínuo -Oportunidades e riscos -Dados novos podem alterar o curso Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

4 Como começar? Crime antecedente - Volume considerável recursos - Narcotráfico - Administração Pública Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

5 Quem deve ser investigado? Agente do crime antecedente: auto- lavagem Quem de qualquer modo se envolve na dissimulação ou ocultação do produto do crime antecedente Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

6 Planejamento Reunir as informações disponíveis –Copiar dados obtidos na apuração do crime antecedente Listar informações necessárias –Dados cadastrais –Dados sigilosos Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

7 Planejamento Obter outros dados cadastrais –Pessoas jurídicas Atos constitutivos – versão completa –Pessoas físicas Antecedentes –Policiais e judiciais Cadastros públicos –CNIS, FGTS, ÓBITOS, REGISTRO GERAL, CPF, CNH, CGU, TCs, Companhias Telefônicas Bens –Renavam/Detran, Cartórios de Imóveis, Incra, Marinha, Aeronáutica, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

8 Finalizando a identificação de bens Delinear prova testemunhal Obter informações de inteligência financeira Obtenção de dados sigilosos –Fiscais –Bancários –Cartões de Crédito –Remessas ao exterior Interceptações telefônicas Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

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13 Ação Definição das pessoas envolvidas Demonstração do patrimônio identificado –Agente do crime antecedente –Laranjas –Outras pessoas que participaram das atividades de ocultação Incongruência entre o patrimônio e as atividades lícitas Indícios do crime antecedente Pedido de bloqueio com base no artigo 4º da Lei 9.613/98 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

14 fax Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional


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