PERFIL E EMPRESAS DOS ALVOS

Apresentação em tema: "PERFIL E EMPRESAS DOS ALVOS"— Transcrição da apresentação:

1 PERFIL E EMPRESAS DOS ALVOS
Alcobaca Consultoria e Participações Ltda CNPJ: VINCULADAS EMPRESAS Database Serviços Ltda CNPJ: Eletron S/A CNPJ: Multiconsult Investimentos Ltda CNPJ: Nome: Daniel Valente Dantas (DVD) CPF: DN: 03/10/54 Passaporte: CG DPF/RJ Profissão: Economista e Engenheiro Civil Endereço Resid: Av. Vieira Souto, 86, Ap. 501 – Ipanema – RJ Endereço Com.: - Av. Presidente Wilson, 231, 28º andar – Centro – RJ; - Av. Praia de Botafogo, 300 – Ed. Centro Empresarial Botafogo, 11º andar (Escritório de Investimentos dos Sócios do Banco Oportunitty) Antecedentes Criminais: Inq. Pol. Art. 339 CPP/2004 e Processo na Justiça Federal/2005. Veículos: - Moto BMW, mod. 650 GS, cor azul, ano 2000, Placas DAC 1707; - VW/Golf 2.0, cor preta, ano 2003, placas LOQ 1265 –RJ; - Omega, cor prata, ano 1999, placas LCV 5259; - Santana preto, placas LOD 3162; - Omega, cor preta, ano 2005, placas KZZ 2435 Obs.: Há outros carros em nome de Maria Alice Carvalho Dantas (esposa). DVD, Maria Alice e Cecília Dantas (filha) possuem endereço eletrônico na cidade de Miami/EUA. Cecília tem 20 anos e reside fora do Brasil. Maria Alice foi citada na CPI do Pan/2007 por envolvimento com as empresas Quatro de Janeiro Administração e Participação Ltda, AGENCO e MGF. Multiponto Participações Ltda CNPJ: Opportunity Consultoria Ltda CNPJ: Opportunity Equity Partners Administradora de Recursos Ltda CNPJ: Opportunity Equity Partners Gestoria de Recursos Ltda CNPJ: Opportunity Gestoria de Recursos Ltda CNPJ: Opportunity Investimentos Ltda CNPJ:

2 PERFIL E EMPRESAS DOS ALVOS
121 Participações e Empreendimentos CNPJ: VINCULADAS EMPRESAS 19 de Fevereiro Empreendimentos e Participações Ltda CNPJ: 22 de Novembro Participações S/A CNPJ: 27 de Agosto Participações S/A CNPJ: 30 de Agosto Participações S/A CNPJ: Nome: Verônica Valente Dantas (VVD irmã de DVD) CPF: DN: 27/01/56 Profissão: Administradora de Empresas Endereço Resid: Av. Vieira Souto, 272, Ap – Ipanema – RJ Endereço Com.: Av. Presidente Wilson, 231, 28º andar – Centro – RJ Veículos: - Toyota Fielder, cor preta, ano 2005, placas DQR 0640 – Três Rios/RJ (Em nome de Multiservice Consultoria Lazer e Participação Ltda); - Santana preto, placas LOD 3162 (utilizado para Segurança) Agropecuária Santa Barbara Xinguara Ltda CNPJ: Alcobaca Consultoria e Participações Ltda CNPJ: Alphapart Participações S/A CNPJ: Argolis Participações Ltda CNPJ: Aracuju Ltda CNPJ:

3 PERFIL E EMPRESAS DOS ALVOS
Idea Capital Ltda CNPJ: VINCULADAS EMPRESAS ACT Participações Investimentos e Serviços CNPJ: Invigaz S/A CNPJ: INVIXX Asset Management Ltda CNPJ: INVIXX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A CNPJ: Nome: Luiz Cezar Fernandes (LUCEFER) CPF: DN: 19/05/45 Endereço Resid: Rua Dr. Agostinho Goulão, 2098 – Correas – Petropólis/RJ (Fazenda Marambaia) Obs.: provável local de pouso de DVD. Veículos: - Toyota Bandeirantes, cor azul, ano 1987/88, placas LHV 7387 – RJ; - Land Rover Discovery, cor azul, ano 1994, placas BPJ 4224 – RJ. Atividade da fazenda: Criação de cães e ovelhas. Marambaia Capital S/A CNPJ: Marambaia Investimentos e Participações Ltda CNPJ: MARTEC Tecnologia de Soluções Ltda CNPJ: Petrópolis Tecnologia Ltda CNPJ: Redevox Telecomunicações S/A CNPJ:

4 PERFIL E EMPRESAS DOS ALVOS
Agropecuária Santana do Deserto CNPJ: VINCULADAS EMPRESAS Banco UBS Pactual S/A CNPJ: Comitê para Democratização da Informática CNPJ: Horamars Participações Ltda CNPJ: Nova Pactual Participações Ltda CNPJ: Nome: André Santos Esteves (ASAN) CPF: DN: 12/07/68 Profissão: Empresário (dono do Banco Pactual Ltda) Endereço Resid: Rua Porto Rico, 109 – Jardim América – São Paulo/SP (tel – Endereço Com.: Agropecuária Santana do Deserto Ltda (Fazenda Santa Clara – CNPJ: /74), Localizada no município de Santa do Deserto – Sossego/MG. Endereços Com. no RJ: Praia de Botafogo, 501, Torre Corcovado, 5º andar ( / ); Praia de Botafogo, 300, 10º andar, Salas 601 e 1001 ( / ); Av. República do Chile, 230, 28º e 29º andar, Centro ( / ); Rua 7 de Setembro, 71, 8º andar, Centro; Rua Visconde de Pirajá, 540, Sobreloja, 315, Ipanema; Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Bloco 4, Del Castillo ( ); Rua Alice, 150, Laranjeiras ( ); Av. Marechal Câmara, 160, Sala 1519, Centro ( / ). OBS.: Mantém sociedades em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraná. Foi Sócio do Lucefer no Banco Pactual. Pactual Agente Comercializador de Energia Ltda CNPJ: Pactual Energia Participações S/A CNPJ: Pactual Participações Ltda CNPJ: Pactual Capital Partners Gestão de Recursos Ltda CNPJ: Pactual Corretora de Mercadorias Ltda CNPJ: Pactual Energia Participações S/A CNPJ:

5 PERFIL E EMPRESAS DOS ALVOS
VINCULADAS EMPRESAS Inana Participações S/A CNPJ: Nome: Marinete Pereira (MARA) CPF: Profissão: Empresária – Diretora Executiva da ATM (Aero Taxi Marinete) Endereço Resid: Rua Jerônimo Mesquita, 171 (casa) – Barra da Tijuca – Rio de janeiro/RJ. Endereço Com.: Av. Airton Senna, 2541, Hangar 08, Aeroporto Jacarepaguá/RJ. Obs.: Aluga aeronaves para Lucefer Aero Taxi Marinete CNPJ: Marambaia Capital S/A CNPJ:

6 PERFIL E EMPRESAS DOS ALVOS
VINCULADAS EMPRESAS City Street Equipamentos Urbanos Ltda CNPJ: Nome: Guilherme Henrique Sodré Martins (GUIGA) CPF: Profissão: n/c Endereços Resid: Av. Princesa Leopoldina, 185, AP. 801 – Graça – Salvador/BA OBS.: Mantém contato diário com DVD, aparentemente cuida da realização de tráfico de influência em Brasília/DF. GLT Comunicação Ltda CNPJ: JMDG Terraplanagem Ltda CNPJ:

7 RELACIONAMENTO ENTRE OS ALVOS
SÉRGIO BOUQUAR (Alcobaca Consultoria e Participações Ltda;) DÓRIO FERMAN (Alcobaca Consultoria e Participações Ltda; Opportunity Equit Partners Administradora de Recursos Ltda; Opportunity Investimentos Ltda; Aracaju Ltda.) ARTHUR JOAQUIM DE CARVALHO (Opportunity Equit Partners Administradora de Recursos Ltda; Eletron S/A; Alphapart Participações Ltda; Argolis Participações Ltda) EDUARDO PENIDO MONTEIRO (Opportunity Investimentos Ltda; Alphapart Participações Ltda; Argolis Participações Ltda; Aracaju Ltda; 22 de Novembro Empreendimentos e Participações Ltda; 27 de Agosto Participações Ltda e 30 de Agosto Participações S/A.) MARIA AMÁLIA DELFIM DE MELO COUTRIM (Opportunity Investimentos Ltda; Alphapart Participações Ltda; Argolis Participações Ltda; Aracaju Ltda; 22 de Novembro Empreendimentos e Participações Ltda; 27 de Agosto Participações Ltda e 30 de Agosto Participações S/A)

8 RELACIONAMENTO ENTRE OS ALVOS
MARCIA LÚCIA COELHO DOS SANTOS MUKIM (121 Participações e Empreendimentos; Marambaia Capital S/A) MARCIA LÚCIA COELHO DOS SANTOS MUKIM (121 Participações e Empreendimentos; Marambaia Capital S/A)

9 RELACIONAMENTO ENTRE OS ALVOS
EDUARDO DUARTE ( Agropecuária Santana do Deserto; 121 Participações e Empreendimentos; Marambaia Capital S/A

10 RELACIONAMENTO ENTRE OS ALVOS
EDUARDO AUGUSTO BUARQUE DE ALMEIDA (Aero Taxi Marinete; Marambaia Investimentos e Participações Ltda) MARCOS LOURENÇO SANTIN (Marambaia Investimentos e Participações Ltda; Aero Taxi Marinete)

11 RELACIONAMENTO ENTRE OS ALVOS
Ambos são operadores do mercado acionário e proprietários de fazendas. Luiz Cezar, ex-banqueiro e proprietário da Fazenda Marambaia, controla 4 empresas (CL CONVERGENCE, IDEA VALLEY, BANCO DE INVESTIMENTOS INVIXX - onde figura como sócio Jório Dauster ex-presidente da Vale do Rio Doce - e TAHO, empresa especializada em internet sem fio). André é proprietário do Banco Pactual e da Agropecuária Santana do Deserto, responde junto com Luiz Cezar no CRSFN – Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Marinete Pereira é sócia da empresa de Taxi Aéreo ATM e sócia de Luiz Cezar na Fazenda Marambaia. Foi utilizada como “LARANJA “ do empresário por muitos anos. Atualmente, por desentendimento com o mesmo, não participa mais das transações com Luiz Cezar. Segundo informações, Marinete estaria transferindo todos os imóveis que constam em seu nome, preocupada com possíveis execuções judiciais. Luiz Cezar tinha um helicóptero que era administrado pela ATM. Essa aeronave foi vendida pelo empresário.

12 RELACIONAMENTO ENTRE OS ALVOS
Em março de 2008, Guilherme teria se deslocado de Congonhas/SP, com a finalidade de se encontrar com Verônica (VVD) em Botafogo/RJ, no escritório da empresária. Em Abril de 2008, Guilherme teria agendado um almoço com DVD e VVD no Hotel Copacabana Palace, em Copacabana/RJ, onde estaria presente Luiz Eduardo Rodrigues Greenhalgh e Humberto José Rocha Braz).

13 PACTUAL / SANTANA DO DESERTO
ANDRÉ SANTOS ESTEVES PACTUAL / SANTANA DO DESERTO Empresas e pessoas físicas relacionadas à Agropecuária Santana do Deserto – Minas Gerais CNPJ: (Matriz) Sócia: Lilian Marques Esteves – CPF: – DN: 30/06/69 Fazenda Santa Clara (criação de bovinos para corte) – Minas Gerais Estrada Mar de Espanha s/n, Santana do Deserto – CEP: Fazenda Santa Sphofia – Minas Gerais Zona Rural, s/n , Santana do Deserto – CEP: ( / Fax) Agropecuária Ponte Nova Ltda – CNPJ: / Eduardo Duarte - CPF: Alberto Lopes Rangel Moreira – CPF: Sobrapar Sociedade Brasileira de Organização e Participação Ltda – CNPJ: /

14 PACTUAL / SANTANA DO DESERTO
ANDRÉ SANTOS ESTEVES PACTUAL / SANTANA DO DESERTO Empresas relacionadas a Agropecuária Santana do Deserto - Mato Grosso do Sul (continuação) CNPJ: (Matriz) Agropecuária Santana do Deserto – CNPJ: / (Filial) Rua Marechal Mallet, 127 (Casa – Centro), Aquidauana/MS - CEP: ( ) Estância Caiman – CNPJ: / (Filial) Zona Rural s/n (36 Km de Miranda/MS) - CEP: ( ) Fazenda Juazeiro – CNPJ: / (Filial) Estrada do Corixão, s/n (50 Km da ponte do aterro, Rod. 228 – Corumbá/MS) – CEP: ( ) Fazenda Santa Bárbara – CNPJ: / (Filial) Km 180, s/n, Porto da Manga - Nhecolândia – Corumbá/MS – CEP: ( )

15 PACTUAL / SANTANA DO DESERTO
ANDRÉ SANTOS ESTEVES PACTUAL / SANTANA DO DESERTO Empresas relacionadas à Agropecuária Santana do Deserto – (continuação) CNPJ: (Matriz) Contadores relacionados: Raimundo Gomes Viana – CPF: – DN: 22/01/64 - RJ Antônio de Freitas Silva – CPF: – DN: 11/09/43 - RJ

16 PACTUAL / SANTANA DO DESERTO
ANDRÉ SANTOS ESTEVES PACTUAL / SANTANA DO DESERTO Relações Comerciais – Sociedades Diversas (posição nas atividades – Presidente, diretor, administrador e conselheiro) Sócios no estado do RJ: Cláudio Pracownik – CPF: Luiz Antônio Lessa – CPF: José Carlos Caldas Osório – CPF: Gilberto Sayão da Silva – CPF: Marcelo Kalim – CPF: José Antônio Tornagli Grabowsky – CPF: Márcio Fainziliber – CPF: Bruno Constantino Alexandre dos Santos – CPF: Juerg Haller – CPF:

17 PACTUAL / SANTANA DO DESERTO
ANDRÉ SANTOS ESTEVES PACTUAL / SANTANA DO DESERTO Relações Comerciais – Sociedades Diversas (posição nas atividades – Presidente, diretor, administrador e conselheiro) Sócios no estado de SP: Mário Cunha Campos – CPF: José Mário Caldas Osório – CPF: Iuri Rapoport – CPF: Aldo Santos Laureano Júnior – CPF: Paulo Fernando Carvalho de Oliveira – CPF: Ex-Sócio: Luiz Cezar Fernandes – CPF: ( ) UBS Pactual Serviços Financeiros S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários – CNPJ: / (Diretor Acionista) – Data da Exclusão: 30/12/03.