O início... O início da nova gestão foi extremamente dificultoso, já que assumimos o grande desafio de resgatar a imagem da Fundação no começo de 2007,

Apresentação em tema: "O início... O início da nova gestão foi extremamente dificultoso, já que assumimos o grande desafio de resgatar a imagem da Fundação no começo de 2007,"— Transcrição da apresentação:

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2 O início...

3 O início da nova gestão foi extremamente dificultoso, já que assumimos o grande desafio de resgatar a imagem da Fundação no começo de 2007, visto que, a PRECE - Previdência Complementar estampava as principais manchetes sobre os escândalos de desvio de dinheiro e operações fraudulentas evidenciadas na CPI do Correios que desencadeou na investigação do mensalão, até então, o maior esquema de corrupção do País. Operações essas que rasgaram milhões de reais dos participantes da PRECE.

4 Até hoje ativos herdados da antiga gestão prejudicam a performance dos Planos de Benefícios e torna ainda mais árduo o processo de reestruturação da Entidade, que luta, obstinadamente, para reconquistar a credibilidade e a confiança dos participantes da PRECE e do mercado.

5 Os desafios...

6 O cenário apresentava múltiplos desafios:  Em torno de 70% de todo recurso garantidor estava sob gestão terceirizada;  Dificuldade de acessibilidade das informações da carteira de investimentos;  Documentos de supra importância extraviados;  Uma Política de Investimentos precária e desprovida de mecanismos de gestão e governança efetivos;  Carência de transparência nas tomadas de decisões;

7  Área de Investimentos isolada do restante da Fundação;  Ausência de ferramentas de trabalho;  Gestão de investimentos centralizada em poucos colaboradores;  Aproximadamente 76% do portfólio de investimento eram de baixíssima liquidez de mercado, com baixo retorno financeiro, representando um elevado risco de solvência dos Planos de Benefícios da PRECE.

8 A reestruturação...

9 ...A reestruturação da Diretoria de Investimento foi desenvolvida por meio de um processo de Governança Corporativa consolidado e diligente, com total apoio e aprovação dos órgãos colegiados da Entidade, em especial, a Executiva e o Conselho Deliberativo:  Iniciou-se com a internalização dos ativos terceirizados;  A carteira de imóveis deixou de ser tratada como patrimônio e passou a ser gerenciada como investimentos;

10  Transição de custódia, em busca de uma maior sinergia;  Gestão e controle dos documentos extraviados motivada pela ação PREVIC;  A Política de Investimentos da PRECE começou a ser aprimorada com mecanismos de controle efetivos;  Uso de plataformas eletrônicas para todas as operações, conforme resolução CGPC nº 21 de 25/09/2006;  Formalização de Comitês de Investimentos;  Rodízio de corretoras;  Aumento da devolução da taxa de corretagem para 90%;

11  Visita às sedes de todos emissores de títulos privados da Carteira de Investimentos com objetivo de avaliar a estrutura das organizações e negociar a recompra desses ativos (hoje já acumulamos uma cifra de 450 milhões de reais em default de ativos adquiridos da antiga gestão de investimentos da PRECE);

12  Renovação de toda equipe de investimentos da PRECE, com contratação de colaboradores renomados do mercado, com experiência e qualificados para assumirem os diversos desafios da gestão de investimentos da fundação. E posteriormente, a admissão de estagiários que seguiram carreira na área de investimentos e assumiram cargos efetivos e de destaque na PRECE;

13  Participação do corpo técnico de investimentos em Cursos, Workshops, Comissões, Palestras e Congressos com foco Previdenciário e de Investimentos;  Atuação dos Gestores de Investimentos como Membros Executivos na ABRAPP, APIMEC e ABEF;  Presença em Reuniões e Exposições de produtos pelas demais instituições do Mercado Financeiro, buscando estabelecer uma imagem sólida e transparente;

14  Elaboração e implementação do Projeto de Migração e Equacionamento dos Planos de Benefícios da PRECE em meados de 2011. Projeto elaborado com total aprovação e apoio da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo da PRECE. Com a formação estratégica de Fundos de Investimentos que simplificaram o processo de cisão dos ativos em Renda Fixa e Renda Variável, aprimoraram a gestão desses e facilitaram o monitoramento pela PREVIC e também pela CVM;

15 Mais uma vez, a interação entre a Executiva e o Conselho Deliberativo é demonstrada dentro das melhores práticas de Governança Corporativa, com a criação - em janeiro de 2014 - da área dedicada ao controle e monitoramento de riscos relacionados a investimentos.

16 Buscando transparência com foco em melhores resultados a Política de Investimentos dos Planos de Benefícios da PRECE para o ano de 2015, foi discutida, planejada e elaborada entre a Área de Investimentos e Conselho Deliberativo, antes da sua aprovação pelos Órgãos Colegiados da PRECE.

17 Os resultados...

18 Os resultados são expressivos e reconhecidos pelos Órgãos Estatutários da PRECE e pela Patrocinadora:  A rentabilidade acumulada dos últimos três anos dos Planos de Benefícios da PRECE superam a média por modalidade (BD, CD e CV) e também do consolidado do estudo estatístico divulgado pela ABRAPP;

19  Evolução no nível de liquidez dos Planos PRECE I e II, de 15,26% em dezembro de 2006 para 50,09% em abril de 2015. E 44,91% no Plano PRECE CV em dezembro de 2011 para 56,82% em abril de 2015;  O resgate da imagem da Entidade, com convites para participar das principais reuniões e eventos da indústria de Fundos de Pensão e do Mercado Financeiro Nacional;

20 A transformação...

21 ... Muito mais do que uma reestruturação, conseguimos transformar a Área de Investimentos em um exemplo de excelência de gestão, sempre com o apoio da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo da PRECE:  Implementamos todo o processo de transformação com expertise interna, reduzindo custos com consultorias externas;

22  A Diretoria de Investimentos passou de quatro membros para treze, sendo a maioria graduados ou alunos nos cursos de economia das principais faculdades públicas do Estado do Rio de Janeiro. Metade dos colaboradores já possuem especializações na Área por instituições igualmente renomadas como UFRJ, UFF, FGV e IBMEC. Todo corpo técnico já possui as certificações exigidas para atuar na área de tomada de decisões em investimentos;

23  Passamos a ser geradores de profissionais técnicos, formando mais de vinte profissionais altamente qualificados que foram atuar em grandes empresas nacionais e multinacionais;  Todos os colaboradores de investimentos são munidos com ferramentas de ponta, dispondo de plataformas e softwares com reconhecimento de mercado, isto é, possuem hoje instrumentos que auxiliam na otimização de uma gestão com foco em resultado;

24  Utilizamos mecanismos inovadores de gestão de investimentos, sempre exercendo, com zelo e dedicação, os interesses dos participantes, resultando em performance para os planos de benefícios da PRECE.

25 OBRIGADO! Milton Luis de Araújo Leobons Diretor de Investimentos PRECE - Previdência Complementar milton.leobons@prece.com.br (21) 3282-8210