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PublicouPedrohenrique Miguez Alterado mais de 9 anos atrás
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 0 03 de Maio de 2005 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Alfredo Setubal Diretor de Relações com Investidores Governança Corporativa e os Limites da Transparência: A Experiência do Itaú São Paulo
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 1 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Evolução da Governança Corporativa no Brasil Fortalecimento da supervisão bancária no Brasil em toda a década de 90; Criação do IBGC (1995); Princípios de Disclosure e Governança - BIS (1998); Diretrizes do FMI para melhorar a transparência do sistema financeiro internacional (1999); Nova Lei das S.As. (2001); Níveis diferenciados de Governança - BOVESPA (2001); Instrução CVM nº 358 (2002): Política de Divulgação (obrigatória) e de Negociação (facultativa) Lei Sarbanes-Oxley (2002); Hoje são 35 empresas brasileiras listadas na Bolsa de Nova Iorque, sujeitas às mesmas exigências do que as empresas americanas.
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 2 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Evolução da Governança Corporativa no Brasil Fortalecimento da supervisão bancária no Brasil em toda a década de 90; Criação do IBGC (1995); Princípios de Disclosure e Governança - BIS (1998); Diretrizes do FMI para melhorar a transparência do sistema financeiro internacional (1999); Nova Lei das S.As. (2001); Níveis diferenciados de Governança - BOVESPA (2001); Instrução CVM nº 358 (2002): Política de Divulgação (obrigatória) e de Negociação (facultativa) Lei Sarbanes-Oxley (2002); Hoje são 35 empresas brasileiras listadas na Bolsa de Nova Iorque, sujeitas às mesmas exigências do que as empresas americanas. 1.Transparência é uma medida de valor no mundo globalizado 2.O valor de mercado é um diferencial competitivo
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 3 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Código Brasileiro das Melhores Práticas - IBGC 3 a Versão - 30 de março de 2004 Transparência Equidade Prestação de Contas Responsabilidade Corporativa Princípios Básicos:
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 4 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Código Brasileiro das Melhores Práticas - IBGC 3 a Versão - 30 de março de 2004 Transparência Equidade Prestação de Contas Responsabilidade Corporativa Princípios Básicos:
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 5 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Transparência no Itaú Reuniões em todas as regionais da Apimec desde 1999 (12 reuniões previstas para 2005); 8 a 10 roadshows por ano no exterior (EUA e Europa); Prêmios Apimec Cias. Abertas 1999 e 2001; Quatro prêmios Profissional de Relações com Investidores da Apimec Nacional em oito anos; Site de Relações com Investidores desde 2000 em 3 idiomas (TOP 5 na América Latina há 6 anos); 1ª empresa brasileira a adotar o Microsoft CRM em RI; Envio de comunicados para mais de 9 mil cadastrados; Relatório Anual disponibilizado no site de RI no mesmo dia da divulgação dos resultados do exercício; Publicação trimestral da Análise Gerencial da Operação e anual do Balanço Social desde 1999; Melhoria Qualitativa das Demonstrações Financeiras; Disponível também em US GAAP;
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 6 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Transparência no Itaú Reuniões em todas as regionais da Apimec desde 1999 (12 reuniões previstas para 2005); 8 a 10 roadshows por ano no exterior (EUA e Europa); Prêmios Apimec Cias. Abertas 1999 e 2001; Quatro prêmios Profissional de Relações com Investidores da Apimec Nacional em oito anos; Site de Relações com Investidores desde 2000 em 3 idiomas (TOP 5 na América Latina há 6 anos); 1ª empresa brasileira a adotar o Microsoft CRM em RI; Envio de comunicados para mais de 9 mil cadastrados; Relatório Anual disponibilizado no site de RI no mesmo dia da divulgação dos resultados do exercício; Publicação trimestral da Análise Gerencial da Operação e anual do Balanço Social desde 1999; Melhoria Qualitativa das Demonstrações Financeiras; Disponível também em US GAAP; Transparência: “desejo de informar” Valor de Mercado: O Itaú é o maior valor de mercado dentre os bancos da América Latina (R$ 51,8 bilhões – Mar/05)
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 7 Transparência Equidade Prestação de Contas Responsabilidade Corporativa Banco Itaú Holding Financeira S.A. Código Brasileiro das Melhores Práticas - IBGC 3 a Versão - 30 de março de 2004 Princípios Básicos:
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 8 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Equidade 2000 - Código de Ética Código de Ética Corporativo disponível na Internet; Divulgação e abrangência junto a todos os “stakeholders” (funcionários, acionistas, fornecedores, terceiros); Criação do Comitê de Ética; Em constante reavaliação / reformulação; 2005: Será lançada nova versão reformulada e ampliada.
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 9 Banco Itaú Holding Financeira S.A. O Itaú foi uma das primeiras empresas a aderir voluntariamente; Assumiu diversos compromissos de transparência e respeito ao acionista minoritário; Itaú já estava bastante avançado à época da adesão, bastando alterações estatutárias para preencher todos os requisitos. Equidade 2000 - Código de Ética Jun. 2001 - Bovespa Nível 1 de Governança Corporativa
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 10 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Benefício a todos os acionistas não-controladores da instituição; Ampliação dos direitos concedidos às ações preferenciais (mesmas condições do acionista ordinário não-controlador); Maior segurança para o investidor; Premiado com o Selo Animec Companhias Abertas - reconhecimento pela atuação no mercado de capitais em 2002 e 2004. Equidade 2000 - Código de Ética Abr. 2002 - Tag Along Jun. 2001 - Bovespa Nível 1 de Governança Corporativa
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 11 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Destinado aos acionistas correntistas do Itaú; Permite o investimento automático dos dividendos mensais e/ou semestrais na compra de ações preferenciais ou ordinárias; Benefício para o acionista minoritário – alternativa segura, sistemática e com menor volatilidade para aumentar a participação no capital; Redução de custos operacionais (menores taxas de corretagem). Equidade 2000 - Código de Ética Abr. 2002 - Tag Along Fev. 2004 – Programa de Reinvestimento de Dividendos Jun. 2001 - Bovespa Nível 1 de Governança Corporativa
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 12 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 2000 - Código de Ética Abr. 2002 - Tag Along Fev. 2004 – Programa de Reinvestimento de Dividendos O Itaú foi a primeira empresa brasileira a adotar Regras Operacionais de Negociação para a Tesouraria de ações de sua própria emissão, de forma voluntária. Redução do risco operacional, financeiro e estratégico; Redução da possibilidade de concentração de mercado ou formação indevida de preços; Reforço da estratégia de recompra de papéis focada na preservação da liquidez e do valor para os acionistas, garantindo maior transparência das operações. Equidade Jun. 2001 - Bovespa Nível 1 de Governança Corporativa Nov. 2004 – Regras Operacionais para a Tesouraria
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 13 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Código Brasileiro das Melhores Práticas - IBGC 3 a Versão - 30 de março de 2004 Transparência Equidade Prestação de Contas Responsabilidade Corporativa Princípios Básicos:
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 14 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Prestação de Contas Conselho Fiscal Eleição de Conselho Fiscal totalmente independente a partir de abril de 2000 (três membros); Instauração do Regimento Interno do Conselho Fiscal em Setembro de 2003 - maior transparência na atuação do Conselho; Membros altamente qualificados recém-eleitos (AGO 2005): Gustavo Jorge Laboissiere Loyola Iran Siqueira Lima Fernando Almeida (indicado pelos minoritários)
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 15 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Prestação de Contas 8 reuniões em 2004; 14 membros (*) : 4 independentes 4 controladores 3 executivos 3 externos (*) segundo defini ç ão do C ó digo das Melhores Pr á ticas de Governan ç a Corporativa do IBGC Estrutura do Conselho de Administração Conselho Fiscal 4 membros independentes: Alcides Lopes Tápias Persio Arida Roberto Teixeira da Costa Tereza Grossi
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 16 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Prestação de Contas Eleição de dois conselheiros independentes altamente qualificados em abril de 2001; Eleição de nova conselheira independente no Conselho de Administração em Fevereiro de 2004; Reeleitos em 2005 os quatro conselheiros independentes do Conselho de Administração. Conselheiros Independentes Estrutura do Conselho de Administração Conselho Fiscal Eleição do terceiro conselheiro independente em abril de 2002;
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 17 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Prestação de Contas Instauração dos Comitês de Governança (Divulgação e Negociação) em Julho de 2002; Criação das Políticas de Divulgação e de Negociação em Julho de 2002; Reuniões trimestrais dos Comitês de Divulgação e de Negociação. AGO de 2005: os Comitês foram declarados estatutários, subordinados diretamente ao Conselho de Administração. Conselheiros Independentes Estrutura do Conselho de Administração Conselho Fiscal Comitês de Governança Desenvolvimento de um sistema de controle e mapeamento dos aderentes às Políticas;
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 18 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Prestação de Contas Instauração do Comitê de Auditoria em Abril de 2004; Cumprimento da Resolução 3.081 do CMN e Lei Sarbanes-Oxley; 2 membros do comitê são conselheiros independentes e 1 externo*; Atuação independente do Conselho de Administração; Conselheira independente Tereza Grossi designada “Financial Expert” do Comitê. Conselheiros Independentes Comitês de Governança Estrutura do Conselho de Administração Conselho Fiscal Comitê de Auditoria (*) segundo defini ç ão do C ó digo das Melhores Pr á ticas de Governan ç a Corporativa do IBGC 1º parecer do Comitê de Auditoria: Resultado do Exercício de 2004.
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 19 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Prestação de Contas Instituído na Assembléia Geral em abril de 2005; Responsável pela definição da política de remuneração da Diretoria Executiva, tanto fixa quanto variável (participações no resultado e opções de compra ações); Critérios de remuneração da Diretoria Executiva ligados às responsabilidades, o tempo dedicado às funções, a competência e reputação profissional e o valor dos serviços no mercado; Seis membros, dentre eles um conselheiro independente * e um externo *. Conselheiros Independentes Comitês de Governança Estrutura do Conselho de Administração Conselho Fiscal Comitê de Auditoria (*) segundo defini ç ão do C ó digo das Melhores Pr á ticas de Governan ç a Corporativa do IBGC Comitê de Remuneração
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 20 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Prestação de Contas Conselheiros Independentes Comitês de Governança Estrutura do Conselho de Administração Conselho Fiscal Comitê de Auditoria Comitê de Remuneração Ações Itaú Em Foco Novo informativo para acionistas do Banco lançado no início de 2004; Pesquisa com grupos-foco de acionistas - aprimoramento da divulgação; Maio 2005 – 6ª edição com os resultados do 1º trimestre de 2005.
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 21 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Código Brasileiro das Melhores Práticas - IBGC 3 a Versão - 30 de março de 2004 Transparência Equidade Prestação de Contas Responsabilidade Corporativa Princípios Básicos:
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 22 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Responsabilidade Corporativa Criação do Instituto Itaú Cultural; 2004 - R$ 25 milhões investidos e mais de 400 mil visitantes à sede em São Paulo; Toda a produção, distribuição e visitação cultural do Itaú Cultural é oferecida à sociedade de forma absolutamente gratuita. O acervo geral, especializado em temas artísticos e culturais do Brasil, apresenta mais de 31 mil títulos. Em 2004 as doações somaram 6 mil produtos culturais; Site: www.itaucultural.org.br, com mais de 2,5 milhões de visitantes em 2004 e premiado pelo Ibest como o melhor site brasileiro de Arte e Cultura. 1987 – Atuação Cultural
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 23 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Criação do Programa Itaú Social; 2000 - Fundação Itaú Social; 2004 – Investimentos de R$ 19 milhões; Prêmio Itaú-Unicef; Prêmio Escrevendo o Futuro; Adesão à Bolsa de Valores Sociais - Bovespa. Responsabilidade Corporativa 1987 – Atuação Cultural 1993 – Atuação Social
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 24 Banco Itaú Holding Financeira S.A. O Itaú é integrante do DJSWI há cinco anos, sendo uma das duas únicas empresas brasileiras selecionadas desde a criação do índice (1999); Único banco latino americano; Crescimento sustentável; Criação de Valor para o Acionista. Responsabilidade Corporativa Responsabilidade Social, Cultural e Ambiental; 1987 – Atuação Cultural 1993 – Atuação Social 1999 – Dow Jones Sustainability World Index
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 25 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Certificações dos Executivos; Exigibilidades da SEC e NYSE; Accountability; Comitê de Auditoria independente; Responsabilidade Corporativa Implantação da seção 404 da Lei, sobre compliance e controles internos. 1987 – Atuação Cultural 1993 – Atuação Social 2002 – Sarbanes Oxley 1999 – Dow Jones Sustainability World Index
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 26 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Adesão voluntária do Banco Itaú e do Banco Itaú BBA; Adoção dos critérios da International Finance Corporation (IFC) para financiamentos de projetos acima de US$ 50 milhões; Componente sócio-ambiental como parte da análise de crédito: treinamento efetuado pelo IFC à área de crédito do Itaú e Itaú BBA. Responsabilidade Corporativa 1987 – Atuação Cultural 1993 – Atuação Social 2002 – Sarbanes Oxley 1999 – Dow Jones Sustainability World Index 2004 – Princípios do Equador
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 27 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 1987 – Atuação Cultural 1993 – Atuação Social 2002 – Sarbanes Oxley Adoção voluntária da metodologia de reporte de indicadores de sustentabilidade sugerida pelo GRI (Global Reporting Initiative); GRI: instituição independente e associada à ONU que congrega stakeholders de diversos segmentos de atuação; Indicadores publicados no Balanço Social de 2004; Ampliação da transparência da estratégia de responsabilidade corporativa. Responsabilidade Corporativa 1999 – Dow Jones Sustainability World Index 2004 – Princípios do Equador 2005 – Adoção do GRI
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 28 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Criação de Valor Sustentabilidade Transparência Prestação de Contas Equidade Responsabilidade Corporativa
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 29 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Criação de Valor Sustentabilidade Transparência Prestação de Contas Equidade Responsabilidade Corporativa O objetivo fundamental das estratégias que presidem a gestão do Itaú Holding tem sido direcionado de modo a balancear crescimento com rentabilidade, visando Criar Valor para os Acionistas no longo prazo. (1995)
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 30 Banco Itaú Holding Financeira S.A. US$ Valorização das Ações Preferenciais Evolução de US$ 100 investidos em Abr/95 até Abr/05 100 651 235 946 Crise Russa Desvalorização do Real Crise Mexicana Crise Asiática Crise Argentina Ataque ao WTC Itaú (1) Itaú (2) Ibov. 10 anos 25,20%20,60% 8,92% 5 anos 22,87%18,51%2,69% 2004 128,02%120,77%47,46% Valorização Média Anual em Dólar Período Eleitoral (1) Com Reinvestimento de Dividendos (2) Sem Reinvestimento de Dividendos
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Governança Corporativa: A Experiência do Itaú 31 03 de Maio de 2005 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Alfredo Setubal Diretor de Relações com Investidores Governança Corporativa e os Limites da Transparência: A Experiência do Itaú São Paulo
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