4ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR - ATP Local: Instalações da Vale S.A. Endereço: Ed. Belesa, Bl 2 Sala G - Andar superior - Vitória – ES 12/02/2012 - 14:30.

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1 4ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR - ATP Local: Instalações da Vale S.A. Endereço: Ed. Belesa, Bl 2 Sala G - Andar superior - Vitória – ES 12/02/2012 - 14:30 hs

2 ABERTURA 1.Aprovação da ATA da 3ª reunião do Conselho Diretor 2.SEDE 3.Conselho fiscal da ATP (Art. 17 inciso XI do Estatuto da ATP) 4.Prestação de contas dos recursos recebidos pela AQUAPORT 5.Aprovação de nova associada 6. Indicação de conselheiro para a vaga da associada Porto de Chibatão (Teporti, Hermasa) 7.Andamento dos Grupos de Trabalho 8.Notícias sobre a reunião do Comitê Jurídico 9.Pagamento das associadas 10.Visita ao Secretário de Políticas Portuárias da SEP 11.Outros assuntos P A U T A

3 1. Aprovação da ATA da 3ª reunião do Conselho Diretor

4 2. SEDE “ Artigo 17 – As Assembleias Gerais Extraordinárias serão convocadas sempre que necessário para:........ IX – Aprovar a prática de atos jurídicos ou a celebração de quaisquer negócios jurídicos, inclusive, mas sem limitação, contratos relativos à aquisição ou alienação de bens ou prestação de serviços, acordos, convênios, contratos, termos de cooperação, associações e adesão à projetos, programas ou pesquisas conjuntas com outros órgãos, entidades ou institutos que envolvam valores não previstos no orçamento anual;........”

5 3. Conselho Fiscal (Art. 17 inciso XI do Estatuto da ATP) “ Artigo 17 – As Assembleias Gerais Extraordinárias serão convocadas sempre que necessário para:........ XI – Deliberar sobre a instalação e eleição do Conselho Fiscal;.........”

6 4.Prestação de contas dos recursos recebidos pela AQUAPORT PRESTAÇÃO DE CONTAS - AQUAPORT / ATP RECEITA DATANº NFCNPJ ASSOCIADAASSOCIADAVR. DA NOTA IMPOSTOS VALOR LIQUIDO IRPJCONTRIB.ISSPISCOFINS TOTAL DE IMPOSTOS 05/12/20137001.317.277/0001-05 ITAPOAR$ 15.000,00R$ 720,00R$ 432,00R$ 750,00R$ 97,50R$ 450,00R$ 2.449,50R$ 12.550,50 10/12/20137104.932.216/0001-46 MINERACAOR$ 15.000,00R$ 720,00R$ 432,00R$ 750,00R$ 97,50R$ 450,00R$ 2.449,50R$ 12.550,50 10/12/20137233.592.510/0021-06 VALER$ 15.000,00R$ 720,00R$ 432,00R$ 750,00R$ 97,50R$ 450,00R$ 2.449,50R$ 12.550,50 16/12/20137360.498.706/0001-57 CARGILLR$ 15.000,00R$ 720,00R$ 432,00R$ 750,00R$ 97,50R$ 450,00R$ 2.449,50R$ 12.550,50 16/12/20137401.335.341/0001-80 PORTONAVER$ 15.000,00R$ 720,00R$ 432,00R$ 750,00R$ 97,50R$ 450,00R$ 2.449,50R$ 12.550,50 19/12/20137528.497.394/0001-54 PORTOCELR$ 15.000,00R$ 720,00R$ 432,00R$ 750,00R$ 97,50R$ 450,00R$ 2.449,50R$ 12.550,50 06/01/20147612.563.794/0001-80 VLI S.A.R$ 15.000,00R$ 720,00R$ 432,00R$ 750,00R$ 97,50R$ 450,00R$ 2.449,50R$ 12.550,50 SUB - TOTALR$ 105.000,00R$ 5.040,00R$ 3.024,00R$ 5.250,00R$ 682,50R$ 3.150,00R$ 17.146,50R$ 87.853,50 GASTOS DESPESASVALOR DIRETOR PRESIDENTER$ 58.520,00 ASS. TÉCNICOR$ 8.360,00 SECRETÁRIAR$ 5.016,00 REEMBOLSO MURILLOR$ 7.226,45* REEMBOLSO EMILYR$ 604,70* INSTALAÇÕESR$ 7.000,00 SUB-TOTALR$ 86.727,15 SALDOR$ 1.126,35 * COMPROVANTES EM ANEXO

7 5. Aprovação de nova associada ( BERTOLINI)

8 6. Indicação de conselheiro para a vaga da associada PORTO DE CHIBATÃO - (TEPORTI e HERMASA)

9 7. Andamento dos Grupos de Trabalho (i)Ampliação dos TUP dentro e fora da área do PO e Redução das Poligonais - Patrícia Dutra Lascosque (PORTOCEL); (ii)Normas da ANTAQ/SEP, incluindo a Adequação das Normas da ANTAQ/SEP - Karen Alvarenga de Oliveira(FERROUS); e (iii)Cobrança pelo uso do espaço molhado - Ricardo Buteri (VLI LOGÍSTICA).

10 8. Notícias sobre a reunião do Comitê Jurídico

11 9. Pagamento das associadas

12 10. Visita ao Secretário de Políticas Portuárias da SEP

13 11. Outros assuntos

14 Obrigado!