Melhores práticas para o Conselho de Administração.

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1 Melhores práticas para o Conselho de Administração.
Palestrante : Paulo Conte Vasconcellos Fone: (11) 1

2 1 – Papel do Conselho de Administração
Encarregado do processo de decisão de uma organização; Elo entre a propriedade e a gestão; Recebe poderes dos sócios e presta contas a eles; É o guardião do objeto social e do sistema de Governação; Decide os rumos do negócio, conforme o melhor interesse da organização; Sempre decide em favor do melhor interesse da organização como um todo, independentemente das partes que indicaram ou elegeram seus membros. 2

3 2 - Funções do Conselho 4 Prestação de contas aos acionistas e responsabilidade perante os outros stakeholders 1 Determinação do propósito, da visão e dos valores Olhar Externo 3 Monitoramento e delegação de funções aos executivos 2 Definição da estratégia e da estrutura Olhar Interno Orientação para o passado e o presente Orientação para o futuro Fonte: The Effective Director – Chris Pierce

4 3 - Escopo de Atuação Governação Corporativa Longevidade
Criação de Valor Monitoramento dos Resultados Gestão Estratégica Gestão do Capital Humano Gestão de Riscos Conselho de Administração Acionistas 4

5 4 - Composição do Conselho
Fatores considerados: objetivos; estágio/grau de maturidade da organização; expectativas em relação à atuação do Conselho. 5

6 5 - Qualificação do Administrador
O administrador deve, no mínimo, possuir: Alinhamento com os valores da organização e seu Código de Conduta; Capacidade de defender seu ponto de vista a partir de julgamento próprio; Disponibilidade de tempo; Motivação. Adicionalmente, é recomendável que possua: Visão estratégica; Conhecimento das melhores práticas de Governação Corporativa; Capacidade de trabalho em equpa; Capacidade de ler e entender relatórios gerenciais, contábeis e financeiros; Noções de legislação societária; Percepção do perfil de risco da organização. 6 6

7 6 - Presidente do Conselho (PCA)
Funções: Assegurar a eficácia e o bom desempenho do órgão. Estabelecer objetivos e programas. Presidir as reuniões. Organizar e coordenar a agenda. Coordenar as atividades dos Administradores. Atribuir responsabilidades e prazos. Assegurar que os Administradores recebam informações completas. 7

8 8 - Avaliação do Conselho e do Administrador
A cada ano deve ser feita uma avaliação formal do desempenho do Conselho e de cada um dos Administradores. A sistemática de avaliação deve ser adaptada à situação de cada sociedade, contudo deve ser respaldada por processos formais com escopo de atuação e qualificação bem-definidos. 8

9 9 - Material das Reuniões
Relatórios gerenciais curtos e concisos Informações relevantes Na hora certa Focado, orientado para ações Portal de Governação

10 10 – Recomendações de Dinâmica
Reuniões do Conselho 50% do tempo dedicado para: Principais questões que afetam o futuro da empresa. Discussões (não só apresentações) com os principais executivos sobre as questões que afetam os principais negócios da empresa. Dica: As matérias mais importantes devem fazer parte do início da pauta. 10

11 11 - Sinais de Alerta As reuniões terminam na hora certa?
Os administradores raramente estão ausentes? As análises são bem feitas e os relatórios completos? A reunião tem apresentações efetivas e concisas? Os administradores recebem as informações necessárias? As informações são enviadas com antecedência da reunião? Só é dito aquilo que o executivo quer? As informações são mantidas confidencialmente?

12 12 - Foco em Questões Substantivas
Dez perguntas a serem feitas por todos os Administradores: 1) Temos o CEO certo? 2) Até que ponto a remuneração do CEO está vinculada ao desempenho efetivo? 3) Os Administradores compreendem com exatidão a fórmula para ganhar dinheiro na estratégia escolhida? 4) Será que a Comissão Executiva está observando as tendências externas e identificando as oportunidades e ameaças? 5) Quais são as fontes de crescimento orgânico? 12

13 13 – Foco em Questões Substantivas – cont.
6) Até que ponto é rigoroso o processo de desenvolvimento do pool genético da liderança? 7) Os Administradores adotam a abordagem certa para diagnosticar a saúde financeira da empresa? 8) Os Administradores estão analisando indicadores que captam as causas básicas do desempenho? 9) Os Administradores recebem más notícias da Comissão Executiva com pontualidade e sem verniz? 10) Até que ponto as sessões executivas são produtivas? 13

14 Função; Competência; Escopo de Atuação; Estilo; Foco
14 - Sumário Função; Competência; Escopo de Atuação; Estilo; Foco Papel Presidente; Seleção de Administradores; Remuneração; Treinamento; Avaliação; Comissões; Secretaria Estrutura Fluxo de Informações; Calendário; Pauta; acta; Agenda Temática; Dinâmica das Reuniões Processos

15 Criará Valor 15 - Conclusão
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Práticas de Governação. Para tanto, é necessário: Uma clara definição de seu papel. Uma estrutura apropriada, com as pessoas certas. Um comportamento recomendável Processos que permitam extrair o máximo valor de cada administrador. Desta forma, teremos um Conselho que realmente 58 Criará Valor 15

16 Obrigado!