Atendimento completo de todas as obrigações federais, estaduais e municipais, bem como manter os dados fiscais em conformidade com a complexa legislação.

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2 Atendimento completo de todas as obrigações federais, estaduais e municipais, bem como manter os dados fiscais em conformidade com a complexa legislação brasileira, eliminando riscos através da auditoria de informações.

3 Alguns dos cruzamentos realizados entre as obrigações são:
EFD Fiscal x EFD Contribuições EFD Fiscal x NF-e EFD Fiscal x SINTEGRA EFD Fiscal x GIA (SP) EFD Contribuições x ECD Contábil EFD Contribuições x DACON EFD Contribuições x NF-e EFD Contribuições x DCFT ECD Contábil x DIPJ ECD Contábil x FCONT ECD Contábil x DIRF ECD Contábil x DCFT DCFT x DACON DCFT x DIPJ DCFT x DIRF SINTEGRA x GIA (SP) SINTEGRA X NF-e

4 Validações EFD Fiscal EFD Contribuições ECD – Contábil Sintegra DIPJ
O sistema realiza a validação dos documentos a partir de regras tributárias, as quais são baseadas na legislação vigente, e até mesmo regras de negócio. EFD Fiscal EFD Contribuições ECD – Contábil Sintegra DIPJ Fcont Monitoramento e Incidentes

5 EFD Fiscal Dentre as regras de validação, destacam-se:
Consistência da tributação nos documentos fiscais e das informações com relação às operações nos documentos fiscais; Validação da chave eletrônica da NF-e de emissão de terceiros e do indicador de emitente da nota fiscal; Validação da UF apresentada no registro de Operações com ICMS ST recolhido para UF diversa do destinatário da nota fiscal; Verificação da obrigatoriedade de Informação Complementar na nota fiscal e do do registro de Cupom Fiscal Referenciado; Consistência do crédito de Cofins lançado na nota fiscal de importação com o registro de Operações de Importação.

6 EFD Fiscal http://www.nddconnect.com.br
Verificação da obrigatoriedade do registro de Operações de Importação; Consistência da alíquota de Cofins em relação ao código de situação tributária da contribuição no documento fiscal e da alíquota de ICMS apresentada no documento fiscal em relação à informada no registro de Cadastro de Item; Verificação da conta analítica no item da nota fiscal e dos valores dos impostos e contribuições em relação aos códigos de situação tributária apresentados; Validação da quantidade de parcelas previstas no cadastro de ativo imobilizado, do centro de custo no cadastro do ativo imobilizado e da apropriação do crédito de ICMS referente ao CIAP na Apuração do ICMS entre outros.

7 EFD Contribuiçoes Dentre as regras de validação do EFD Contribuições, destacam-se: Verificação do aproveitamento do crédito das faturas de energia elétrica; Validação da operação em relação ao cadastro de material; Verificação de possíveis créditos indevidos e de inconsistências nas Retenções; Verificação da existência de notas fiscais não geradoras de receitas sem crédito de imposto escriturado indevidamente; Validação da escrituração das operações com a Alíquota zero, Isenção, Sem Incidência ou de Vendas com Suspensão nos registros corretos e tabelas legais; Validação da aplicação do código da natureza de crédito das aquisições com crédito escriturado; Consistências das informações com relação às operações nos documentos fiscais: Consistência dos CFOPs em relação ao tipo de material do Item.

8 EFD Contribuições Validação do indicador de emitente da nota fiscal;
Consistência da alíquota de Cofins em relação ao código de situação tributária da contribuição no documento fiscal; Verificação da conta analítica no item da nota fiscal; Validação dos valores dos impostos e contribuições em relação aos códigos de situação tributária apresentados; Verificação dos códigos de municípios nas operações com a Zona Franca de Manaus; Validação do código do país do participante; Verificação de ocorrências de duplicidades para o cadastro de Participantes; Validação do gênero do item em relação à classificação do material; Validação do código do serviço apresentado no cadastro do item em relação à Lei Complementar 116.

9 ECD Contábil Dentre as regras de validação do ECD Contábil, destacam-se: Validações: CNPJ, Inscrição Estadual, dados do contador e diretor; Validação da hierarquia do Plano de Contas; Validação da conta analítica x Plano de Contas Referencial; Validação da Aglutinação das contas; Validação dos totais de créditos e débitos, exibindo as diferenças existentes; Comparação do total de créditos e débitos com os valores detalhados, exibindo as diferenças; Comparação e apontamento de resultados pré e pós-fechamento.

10 ECD Contábil Validação de centros de custo para as contas de resultado; Validação do Histórico Padrão, se existente; Cruza total de débitos x créditos das contas contábeis e aponta as diferenças; Cruza total de débitos dos saldos das contas contábeis x débitos antes e após zeramento de contas de resultado; Cruza total de créditos dos saldos das contas contábeis x créditos antes e após zeramento de contas de resultado; Cruza total de débitos e créditos das contas de resultado x somatória dos valores detalhados e aponta as diferenças.

11 Sintegra Dentre as regras de validação do Sintegra, destacam-se:
Validação do CNPJ do parceiro da nota fiscal em relação ao CNPJ do informante; Validação da Inscrição Estadual do parceiro da nota fiscal em relação à Inscrição do informante; Validação do total da nota fiscal; Validação do valor do ICMS da nota fiscal; Validação de itens de PIS e COFINS na nota fiscal; Validação da sequência dos itens da nota fiscal; Verifica se todas as notas fiscais apresentadas possuem os seus itens relacionados; Verifica se a base de cálculo do ICMS está compatível com o Código da Situação Tributária do imposto nos itens das notas fiscais; Verifica se os Códigos de NCM apresentados no cadastro de Produto ou Serviço existem na TIPI.

12 DIPJ Dentre as regras de validação de DIPJ, destacam-se:
Validação da informação sobre Atividade Rural em relação à qualificação da pessoa jurídica e a forma de tributação; Validação da informação sobre Isenção e Redução do Imposto em relação à qualificação da pessoa jurídica, forma de tributação e opção Refis; Validação da informação sobre Lucro da Exportação em relação à qualificação da pessoa jurídica e a forma de tributação; Validação da informação sobre Operações com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa / País com Tributação Favorecida em relação às Operações com Exterior; Validação da Apuração do IRPJ e da CSLL (Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas) em relação aos valores permitidos, de acordo com a forma de tributação; Cruzamento do valor do CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) retido na fonte; Cruzamento dos valores de ajustes; Cruzamento do valor da CSLL pela alíquota x base de cálculo.

13 Fcont Dentre as regras de validação de Fcont, destacam-se:
Validação da informação do Registro I155 - Total Valor Crédito x Total Valor Débito; Validação da informação sobre Registro I250 - Partidas de lançamento x Registro I200 - Valor Lançamento; Validação do Código da Entidade (I051) Corresponde a Qualificação de Pessoa Jurídica (M020); Validação dos períodos informados nos registros M030 e M020; Cruzamento do valor da reserva de reavaliação.

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