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Guia de estilo para apresentações em Power Point Comunicação de Indicadores de Sustentabilidade Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores.

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1 Guia de estilo para apresentações em Power Point Comunicação de Indicadores de Sustentabilidade Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores Banco Itaú Holding Financeira S.A. 28 de Março de 2005 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental

2 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 2 Performance do DJSI World Base 100 em Dezembro 1993 até Janeiro 2005 (US$) Dow Jones Sustainability Index (em USD) Dow Jones General Index (em USD)

3 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 3 Agenda O Índice Dow Jones Critérios de Avaliação Ferramenta de Gestão Responsável O Case Itaú

4 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 4 O Índice Criado em 1999 e reavaliado anualmente para definir sua composição; Parceria entre o Sustainable Asset Management Group, baseado em Zurique, com o Dow Jones Indexes; Composto atualmente por 318 companhias escolhidas entre as maiores companhias componentes dos índices Dow Jones Global Index, o que equivale a um valor de mercado conjunto superior a US$ 6,5 trilhões; Referência para instituições administradoras de recursos (52 licenças concedidas a instituições financeiras em 14 países totalizando recursos de EUR 2,8 bilhões) Dow Jones e SAM Group criaram a família de índices de sustentabilidade corporativa mais importante do mundo

5 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 5 O Índice Empresas com sustentabilidade corporativa: –Empresas com cidadania corporativa; –Gestão de qualidade; –Integração do valor econômico à transparência, governança corporativa e responsabilidade social e ambiental; –Geração de valor para os acionistas sustentável no longo prazo.

6 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 6 Agenda O Índice Dow Jones Critérios de Avaliação Ferramenta de Gestão Responsável O Case Itaú

7 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 7 Metodologia maiores empresas do DJ Global Index Pré-seleção com base em valor de mercado; Mais de 20 empresas brasileiras elegíveis;

8 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 8 Metodologia maiores empresas do DJ Global Index Avaliação de questionário s e cálculo da nota Questionário abrangente; Análise comparativa com relatórios públicos (relatórios anuais, trimestrais, site de relações com investidores); Análise de cobertura de mídia – imagem da empresa;

9 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 9 Metodologia Critérios de Avaliação Governança Corporativa Relações com Investidores Planejamento Estratégico Sistemas de Mensuração / Scorecard Gerenciamento de Riscos e Crises Códigos de Ética / Conduta Relacionamento com o Cliente (CRM) Solidez Financeira Política de Gestão Ambiental Performance Ambiental Balanço Ambiental Indicadores Laboriais Desenvolvimento de Capital Intelectual Atração e Retenção de Talentos Educação Corporativa Padrões para Fornecedores Engajamento junto a stakeholders Cidadania Corporativa / Filantropia Balanço Social maiores empresas do DJ Global Index Avaliação de questionário s e cálculo da nota

10 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 10 Metodologia Critérios de Avaliação Governança Corporativa Relações com Investidores Planejamento Estratégico Sistemas de Mensuração / Scorecard Gerenciamento de Riscos e Crises Códigos de Ética / Conduta Relacionamento com o Cliente (CRM) Solidez Financeira Política de Gestão Ambiental Performance Ambiental Balanço Ambiental Indicadores Laboriais Desenvolvimento de Capital Intelectual Atração e Retenção de Talentos Educação Corporativa Padrões para Fornecedores Engajamento junto a stakeholders Cidadania Corporativa / Filantropia Balanço Social maiores empresas do DJ Global Index Avaliação de questionário s e cálculo da nota Três Dimensões: Econômica, Social e Ambiental

11 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 11 Metodologia maiores empresas do DJ Global Index Avaliação de questionário s e cálculo da nota Seleção das TOP 10% notas por ramo industrial 318 empresas de 60 ramos industriais de 24 países; Contém aínda sub-índices que excluem setores como tabaco, álcool, armamentos, jogos, etc.

12 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 12 O Itaú no Índice Itaú CEMIG Itaú CEMIG Embraer Unibanco Itaú CEMIG Embraer Unibanco Itaú CEMIG Embraer Itaúsa Empresas Brasileiras Itaú CEMIG Itaúsa 2004

13 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 13 O Setor Bancário no Índice Abbey National (Reino Unido) Abn-Amro (Holanda) Australia & New Zealand Banking Group (Austrália) Banca Monte Dei Paschi Di Siena (Itália) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Espanha) Barclays (Reino Unido) BNP Paribas (França) Canadian Imperial Bank of Commerce (Canadá) Credit Suisse Group (Suíça) Deutsche Bank (Alemanha) Dexia (Bélgica) FoereningsSparbanken Ab (Suécia) Hachijuni Bank (Japão) HBOS (Reino Unido) HSBC (Reino Unido) HypoVereinsbank (Alemanha) Itaú (Brasil) Lloyds TSB (Reino Unido) National Australia Bank (Austrália) Nedcor Limited (África do Sul) Royal Bank of Canada (Canadá) Royal Bank Of Scotland (Reino Unido) Santander Central Hispano (Espanha) Société Générale (França) Standard Bank Group (África do Sul) UBS (Suíça) UniCredito Italiano (Itália) Westpac (Austrália)

14 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 14 O Setor Bancário no Índice Abbey National (Reino Unido) Abn-Amro (Holanda) Australia & New Zealand Banking Group (Austrália) Banca Monte Dei Paschi Di Siena (Itália) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Espanha) Barclays (Reino Unido) BNP Paribas (França) Canadian Imperial Bank of Commerce (Canadá) Credit Suisse Group (Suíça) Deutsche Bank (Alemanha) Dexia (Bélgica) FoereningsSparbanken Ab (Suécia) Hachijuni Bank (Japão) HBOS (Reino Unido) HSBC (Reino Unido) HypoVereinsbank (Alemanha) Itaú (Brasil) Lloyds TSB (Reino Unido) National Australia Bank (Austrália) Nedcor Limited (África do Sul) Royal Bank of Canada (Canadá) Royal Bank Of Scotland (Reino Unido) Santander Central Hispano (Espanha) Société Générale (França) Standard Bank Group (África do Sul) UBS (Suíça) UniCredito Italiano (Itália) Westpac (Austrália) 28 bancos compõem o índice (ramo industrial de maior peso) O Itaú é o único banco latino-americano a fazer parte do DJSWI

15 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 15 Agenda O Índice Dow Jones Critérios de Avaliação Ferramenta de Gestão Responsável O Case Itaú

16 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 16 Gestão orientada para Sustentabilidade Dimensão Econômica Performance Financeira Criação de Valor Perpetuidade Competitividade

17 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 17 Dimensão Econômica Performance Financeira Criação de Valor Perpetuidade Competitividade Dimensão Social Desenvolvimento comunitário Responsabilidade social Aumentar a equidade Gestão orientada para Sustentabilidade

18 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 18 Dimensão Social Desenvolvimento comunitário Responsabilidade social Aumentar a equidade Dimensão Ambiental Conservar e reciclar recursos Reduzir desperdícios Minimizar impactos ambientais Dimensão Econômica Performance Financeira Criação de Valor Perpetuidade Competitividade Gestão orientada para Sustentabilidade

19 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 19 Dimensão Social Desenvolvimento comunitário Responsabilidade social Aumentar a equidade Dimensão Ambiental Conservar e reciclar recursos Reduzir desperdícios Minimizar impactos ambientais Dimensão Econômica Performance Financeira Criação de Valor Perpetuidade Competitividade Desenvolvimento Sustentável Gestão orientada para Sustentabilidade

20 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 20 Fortalecimento da Imagem / Marca Consolida Responsabilidade Corporativa junto aos Stakeholders Amplia potenciais novos stakeholders Permite uma visão mensurável da estratégia de sustentabilidade da empresa Selo de Qualidade Externo e Interno Dow Jones Sustainability World Index Impacto na estratégia de sustentabilidade

21 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 21 Planejamento Ação Feedback Mensuração Análise da Situação/Diagnóstico Empresa Dow Jones Sustainability World Index Impacto na estratégia de sustentabilidade

22 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 22 Agenda O Índice Dow Jones Critérios de Avaliação Ferramenta de Gestão Responsável O Case Itaú

23 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 23 Há algum tempo atrás…. Múltiplo: 3,9 vezes em Março de 2005 Lucro Líquido: CAGR (98-04) = 27,5% Patrimônio Líquido: CAGR (98-04) = 20,1% Lucro por Ação: CAGR (98-04) = 28,3% Dividendos: CAGR (98-04) = 26,0% Diversificação de Receitas – independente das taxas de juros Operações de Crédito: CAGR (98-04) = 22,0% Índice de Eficiência: 52,4% em 2004, no padrão internacional ROE: acima de 26% desde 1999 Receitas de Prest. de Serviços: CAGR (98-04) = 19,4% Valor de Mercado: CAGR (98-04) = 36,6% Práticas Contábeis Conservadoras = Provisões Adicionais para Crédito e Títulos de R$ 1,4 bilhão

24 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 24 …atualmente…

25 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 25 Nível 1 de Governança Corporativa BOVESPA - desde 2001 Conselho Fiscal Independente - desde 2000 Comitê de Auditoria - desde 2004 Conselheiros Independentes - desde 2001 ADR Nível II e status de Financial Holding Company - desde 2002 Comitê de Negociação – desde 2002 Tag Along – desde 2002 Comitê de Divulgação - desde 2002 Melhor GC em Mercados Emergentes em Euromoney …atualmente… Regras Operacionais de Negociação para a Tesouraria – desde 2004

26 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 26 …pronto para o futuro!

27 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 27 Itaú Cultural (1987) e Fundação Itaú Social (1993) Marca mais valiosa no Brasil em 2003: US$ 1,2 bilhão Itaú e Itaú BBA – Princípios do Equador – Agosto de 2004 Membro do Dow Jones Sustainability World Index - desde 1999 Sistema de Gerenciamento Ambiental desde Itaú BBA Gerenciamento de Riscos e Compliance Política de Recursos Humanos …pronto para o futuro!

28 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 28 …pronto para o futuro!

29 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 29 Ações Sustentáveis Adesão aos Princípios do Equador – critério ambiental faz parte da análise de crédito; Adesão ao CEBDS (vinculado ao World Business Council for Sustainable Development - WBCSD) – compromisso com a sustentabilidade; Adesão ao Global Compact (ONU) – Itaú é aderente desde 2001; Adoção parcial do GRI – Global Reporting Initiative; Comitê de Auditoria (Governança Corporativa); Comitês de Divulgação e Negociação (Governança Corporativa); Comissão de Responsabilidade Ambiental – Nível Executivo; Regras Operacionais para a Tesouraria – Novembro de 2004.

30 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index 30 US$ Crise na Rússia Desvalorização do Real Crise do México Crise Asiática Crise Argentina Ataque ao WTC Itaú (1) Itaú (2) Ibov. 10 anos 27,60%23,12% 6,75% 5 anos 20,05%15,75%0,65% ,36%58,79%28,23% Valorização Média Anual em US$ (1)Considerando reinvestimento de dividendos. (2)Não considerando reinvestimento de dividendos Período Eleitoral Valorização das Ações Preferenciais Evolução de US$ 100 Investidos de Dez/94 a Dez/04

31 Guia de estilo para apresentações em Power Point Área de Relações com Investidores 28 de Março de 2005 I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental


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