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Guia de estilo para apresentações em Power Point Dow Jones Sustainability World Index: O Case Itaú Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores.

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1 Guia de estilo para apresentações em Power Point Dow Jones Sustainability World Index: O Case Itaú Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores Banco Itaú Holding Financeira S.A. 03 de Novembro de 2004 VI Seminário Internacional de Meio Ambiente Industrial

2 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 2 Agenda O Índice Dow Jones Critérios de Avaliação Ferramenta de Gestão Responsável O Case Itaú

3 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 3 O Índice Criado em 1999 e reavaliado anualmente para definir sua composição; Parceria entre o Sustainable Asset Management Group, baseado em Zurique, com o Dow Jones Indexes; Composto atualmente por 318 companhias escolhidas entre as maiores companhias componentes dos índices Dow Jones Global Index, o que equivale a um valor de mercado conjunto superior a US$ 6,5 trilhões; Referência para instituições administradoras de recursos (52 licenças concedidas a instituições financeiras em 14 países totalizando recursos de EUR 2,8 bilhões) Dow Jones e SAM Group criaram a família de índices de sustentabilidade corporativa mais importante do mundo

4 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 4 O Índice Empresas com sustentabilidade corporativa: –Empresas com cidadania corporativa; –Gestão de qualidade; –Integração do valor econômico à transparência, governança corporativa e responsabilidade social e ambiental; –Geração de valor para os acionistas sustentável no longo prazo.

5 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 5 Agenda O Índice Dow Jones Critérios de Avaliação Ferramenta de Gestão Responsável O Case Itaú

6 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 6 Metodologia maiores empresas do DJ Global Index Pré-seleção com base em valor de mercado; Mais de 20 empresas brasileiras elegíveis;

7 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 7 Metodologia maiores empresas do DJ Global Index Avaliação de questionário s e cálculo da nota Questionário abrangente; Análise comparativa com relatórios públicos (relatórios anuais, trimestrais, site de relações com investidores); Análise de cobertura de mídia – imagem da empresa;

8 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 8 Metodologia Critérios de Avaliação Governança Corporativa Relações com Investidores Planejamento Estratégico Sistemas de Mensuração / Scorecard Gerenciamento de Riscos e Crises Códigos de Ética / Conduta Relacionamento com o Cliente (CRM) Solidez Financeira Política de Gestão Ambiental Performance Ambiental Balanço Ambiental Indicadores Laboriais Desenvolvimento de Capital Intelectual Atração e Retenção de Talentos Educação Corporativa Padrões para Fornecedores Engajamento junto a stakeholders Cidadania Corporativa / Filantropia Balanço Social maiores empresas do DJ Global Index Avaliação de questionário s e cálculo da nota

9 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 9 Metodologia Critérios de Avaliação Governança Corporativa Relações com Investidores Planejamento Estratégico Sistemas de Mensuração / Scorecard Gerenciamento de Riscos e Crises Códigos de Ética / Conduta Relacionamento com o Cliente (CRM) Solidez Financeira Política de Gestão Ambiental Performance Ambiental Balanço Ambiental Indicadores Laboriais Desenvolvimento de Capital Intelectual Atração e Retenção de Talentos Educação Corporativa Padrões para Fornecedores Engajamento junto a stakeholders Cidadania Corporativa / Filantropia Balanço Social maiores empresas do DJ Global Index Avaliação de questionário s e cálculo da nota Três Dimensões: Econômica, Social e Ambiental

10 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 10 Metodologia maiores empresas do DJ Global Index Avaliação de questionário s e cálculo da nota Seleção das TOP 10% notas por ramo industrial 318 empresas de 60 ramos industriais de 24 países; Contém aínda sub-índices que excluem setores como tabaco, álcool, armamentos, jogos, etc.

11 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 11 O Itaú no Índice Itaú CEMIG Itaú CEMIG Embraer Unibanco Itaú CEMIG Embraer Unibanco Itaú CEMIG Embraer Itaúsa Empresas Brasileiras Itaú CEMIG Itaúsa 2004

12 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 12 O Setor Bancário no Índice Abbey National (Reino Unido) Abn-Amro (Holanda) Australia & New Zealand Banking Group (Austrália) Banca Monte Dei Paschi Di Siena (Itália) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Espanha) Barclays (Reino Unido) BNP Paribas (França) Canadian Imperial Bank of Commerce (Canadá) Credit Suisse Group (Suíça) Deutsche Bank (Alemanha) Dexia (Bélgica) FoereningsSparbanken Ab (Suécia) Hachijuni Bank (Japão) HBOS (Reino Unido) HSBC (Reino Unido) HypoVereinsbank (Alemanha) Itaú (Brasil) Lloyds TSB (Reino Unido) National Australia Bank (Austrália) Nedcor Limited (África do Sul) Royal Bank of Canada (Canadá) Royal Bank Of Scotland (Reino Unido) Santander Central Hispano (Espanha) Société Générale (França) Standard Bank Group (África do Sul) UBS (Suíça) UniCredito Italiano (Itália) Westpac (Austrália)

13 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 13 O Setor Bancário no Índice Abbey National (Reino Unido) Abn-Amro (Holanda) Australia & New Zealand Banking Group (Austrália) Banca Monte Dei Paschi Di Siena (Itália) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Espanha) Barclays (Reino Unido) BNP Paribas (França) Canadian Imperial Bank of Commerce (Canadá) Credit Suisse Group (Suíça) Deutsche Bank (Alemanha) Dexia (Bélgica) FoereningsSparbanken Ab (Suécia) Hachijuni Bank (Japão) HBOS (Reino Unido) HSBC (Reino Unido) HypoVereinsbank (Alemanha) Itaú (Brasil) Lloyds TSB (Reino Unido) National Australia Bank (Austrália) Nedcor Limited (África do Sul) Royal Bank of Canada (Canadá) Royal Bank Of Scotland (Reino Unido) Santander Central Hispano (Espanha) Société Générale (França) Standard Bank Group (África do Sul) UBS (Suíça) UniCredito Italiano (Itália) Westpac (Austrália) 28 bancos compõem o índice (ramo industrial de maior peso) O Itaú é o único banco latino-americano a fazer parte do DJSWI

14 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 14 Agenda O Índice Dow Jones Critérios de Avaliação Ferramenta de Gestão Responsável O Case Itaú

15 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 15 Gestão orientada para Sustentabilidade Dimensão Econômica Performance Financeira Criação de Valor Perpetuidade Competitividade

16 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 16 Dimensão Econômica Performance Financeira Criação de Valor Perpetuidade Competitividade Dimensão Social Desenvolvimento comunitário Responsabilidade social Aumentar a equidade Gestão orientada para Sustentabilidade

17 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 17 Dimensão Social Desenvolvimento comunitário Responsabilidade social Aumentar a equidade Dimensão Ambiental Conservar e reciclar recursos Reduzir desperdícios Minimizar impactos ambientais Dimensão Econômica Performance Financeira Criação de Valor Perpetuidade Competitividade Gestão orientada para Sustentabilidade

18 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 18 Dimensão Social Desenvolvimento comunitário Responsabilidade social Aumentar a equidade Dimensão Ambiental Conservar e reciclar recursos Reduzir desperdícios Minimizar impactos ambientais Dimensão Econômica Performance Financeira Criação de Valor Perpetuidade Competitividade Desenvolvimento Sustentável Gestão orientada para Sustentabilidade

19 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 19 Fortalecimento da Imagem / Marca Consolida Responsabilidade Corporativa junto aos Stakeholders Amplia potenciais novos stakeholders Permite uma visão mensurável da estratégia de sustentabilidade da empresa Selo de Qualidade Externo e Interno Dow Jones Sustainability World Index Impacto na estratégia de sustentabilidade

20 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 20 Planejamento Ação Feedback Mensuração Análise da Situação/Diagnóstico Empresa Dow Jones Sustainability World Index Impacto na estratégia de sustentabilidade

21 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 21 Agenda O Índice Dow Jones Critérios de Avaliação Ferramenta de Gestão Responsável O Case Itaú

22 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 22 Há algum tempo atrás…. Múltiplo: 2,9 vezes em Outubro 2004 Lucro Líquido: CAGR (98-2Q04) = 29,5% Patrimônio Líquido: CAGR (98-2Q04) = 20,2% Lucro por Ação: CAGR (98-2Q04) = 15,1% Dividendos: CAGR (98-04 anualizado) = 21,6% Diversificação de Receitas – independente das taxas de juros Operações de Crédito: CAGR (98-2Q04) = 21.2% Índice de Eficiência: abaixo de 50% pelo 7º trim. consecutivo ROE: acima de 26% desde 1998 Receitas de Prest. De Serviços: CAGR (98-2Q04) = 5.5% Valor de Mercado: CAGR (98-2Q04) = 31,4% Práticas Contábeis Conservadoras = Provisões Adicionais de R$ 1,6 bilhão (jun/04)

23 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 23 …atualmente…

24 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 24 Nível 1 de Governança Corporativa BOVESPA - desde 2001 Conselho Fiscal Independente - desde 2000 Comitê de Auditoria - desde 2004 Conselheiros Independentes - desde 2001 ADR Nível II e status de Financial Holding Company - desde 2002 Comitê de Negociação – desde 2002 Tag Along – desde 2002 Comitê de Divulgação - desde 2002 Melhor GC em Mercados Emergentes em Euromoney …atualmente…

25 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 25 …pronto para o futuro!

26 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 26 Itaú Cultural (1987) e Fundação Itaú Social (1993) Marca mais valiosa no Brasil em 2003: US$ 1,2 bilhão Itaú e Itaú BBA – Princípios do Equador – Agosto de 2004 Membro do Dow Jones Sustainability World Index - desde 1999 Sistema de Gerenciamento Ambiental desde Itaú BBA Gerenciamento de Riscos e Compliance Política de Recursos Humanos …pronto para o futuro!

27 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 27 …pronto para o futuro!

28 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 28 Fonte: Balanços Publicados * LPA: Lucro por Ação Apenas para efeitos de comparação, os Lucros Líquidos Semestrais foram multiplicados por 2 Base: 1998 = Comparativo de Mercado - LPA*

29 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 29 R$ Milhões (*) – Até 11/out/2004 Fonte: Economática Banco do Brasil Itaú Bradesco Unibanco CAGR Trimestral = 7,57% CAGR Trimestral = 5,87% CAGR Trimestral = 6,66% CAGR Trimestral = 5,53% Consistentemente o Maior Valor de Mercado no Setor Bancário Brasileiro Maior Valor em Bolsa dentre todos os Bancos da América Latina

30 VI SIMAI | Dow Jones Sustainability World Index 30 US$ Crise Russa Desvalorização do Real Crise Mexicana Crise Asiática Crise Argentina Ataque ao WTC 10 anos 5 anos 2004 Itaú 17,41% 22,98% 24,67% Unibanco 6,91% 14,52% 10,29% Valorização Média Anual em Dólar (*) Sem reinvestimento de dividendos. (**) Exceto Banco do Brasil Bradesco 8,40% 16,36% 11,88% Bco. Brasil -3,10% 33,84% 26,56% 195 Ibov. 3,64% 7,42% 8,77% Período Eleitoral Valorização das Ações Preferenciais** Evolução de US$ 100 investidos em 11/Out/1994 até 11/Out/2004

31 Guia de estilo para apresentações em Power Point Área de Relações com Investidores Dow Jones Sustainability World Index: O Case Itaú VI Seminário Internacional de Meio Ambiente Industrial


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