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0 São Paulo, 13 de dezembro de 2004 Henri Penchas Diretor de Relações com Investidores.

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1 0 São Paulo, 13 de dezembro de 2004 Henri Penchas Diretor de Relações com Investidores

2 1 Agenda O Índice Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI) Itaúsa no Mercado de Ações

3 2 Sustentabilidade Corporativa Capacidade de Criação de Valor ao Acionista a Longo Prazo Compromisso Social, Cultural e Ambiental Qualidade da Administração Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI) 2004/05 2ª vez Geração de Valor para os Acionistas, Sustentável no Longo Prazo

4 3 Criado em 1999 e reavaliado anualmente para definir sua composição; Parceria entre o Sustainable Asset Management Group, baseado em Zurique, com o Dow Jones Indexes; Composto atualmente por 318 companhias escolhidas entre as maiores companhias componentes dos índices Dow Jones Global Index, o que equivale a um valor de mercado conjunto superior a US$ 6,5 trilhões; Referência para instituições administradoras de recursos. Dow Jones e SAM Group criaram a família de índices de sustentabilidade corporativa mais importante do mundo Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI)

5 4 Critérios de Avaliação Governança Corporativa Relações com Investidores Planejamento Estratégico Sistemas de Mensuração / Scorecard Gerenciamento de Riscos e Crises Códigos de Ética / Conduta Relacionamento com o Cliente (CRM) Solidez Financeira Política de Gestão Ambiental Performance Ambiental Balanço Ambiental Indicadores Laboriais Desenvolvimento de Capital Intelectual Atração e Retenção de Talentos Educação Corporativa Padrões para Fornecedores Engajamento junto a Stakeholders Cidadania Corporativa / Filantropia Balanço Social Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI)

6 5 Critérios de Avaliação Governança Corporativa Relações com Investidores Planejamento Estratégico Sistemas de Mensuração / Scorecard Gerenciamento de Riscos e Crises Códigos de Ética / Conduta Relacionamento com o Cliente (CRM) Solidez Financeira Política de Gestão Ambiental Performance Ambiental Balanço Ambiental Indicadores Laboriais Desenvolvimento de Capital Intelectual Atração e Retenção de Talentos Educação Corporativa Padrões para Fornecedores Engajamento junto a Stakeholders Cidadania Corporativa / Filantropia Balanço Social Três Dimensões: Econômica, Social e Ambiental Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI)

7 6 1º - Citigroup (Estados Unidos) 1º - 3i Group plc (Reino Unido) 1º - Daiwa Securities Group (Japão) 2º - Itaúsa (Brasil) 3º - Fortis (Holanda) 3º - Nikko Cordial Corporation (Japão) 4º - Schroders plc (Reino Unido) 5º - AMP Ltd. (Austrália) 5º - Fannie Mae (Estados Unidos) 6º - Merrill Lynch & Co. (Estados Unidos) O Setor de Serviços Financeiros no Índice (DJSWI) Companhias do Setor de Serviços Financeiros – 2004/2005

8 7 Itaú CEMIG Itaú CEMIG Embraer Unibanco Itaú CEMIG Embraer Unibanco Itaú CEMIG Embraer Itaúsa 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano Itaú (1) CEMIG Itaúsa (2) 5º ano (*) Empresas Brasileiras no Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI) (1)O Itaú Holding mantem-se como o único banco latino-americano a figurar na lista. (2)A Itaúsa é a única empresa latino-americana a fazer parte da categoria de Serviços Financeiros do DJSWI. (*) Divulgado em Set/04 e válido até Set/05.

9 8 Fortalecimento da Imagem / Marca Consolida Responsabilidade Corporativa junto aos Stakeholders Amplia Potenciais Novos Stakeholders Permite uma Visão Mensurável da Estratégia de Sustentabilidade da Empresa Selo de Qualidade Impacto na Estratégia de Sustentabilidade Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI) Externo e Interno

10 Itaú Selo Animec Companhias Abertas Itaú Melhor Governança Corporativa da AL (CLSA) Itaú Menção Honrosa em Governança Corporativa da América Latina (IR Magazine) Itaúsa Itaú Duratex Elekeiroz Itautec- Philco Política de Divulgação 2002 Itaú Código de Ética Duratex Criação da área de RI Duratex Aumento do free-float Itaú Site de RI Itaú Membro do Dow Jones Sustainability Index Itaúsa Itautec Site de RI Duratex Prêmio Platina Apimec São Paulo Itaúsa Itaú Nível 1 de Governança Corporativa Itaú Conselheiros Independentes Itaúsa Selo Animec Companhias Abertas Itaúsa Itaú Membro do Dow Jones Sustainability Index Itaúsa Itaú Melhor Governança Corporativa em Mercados Emergentes Itaú Melhor Profissional de RI Avanços na disseminação da Cultura Avanços na disseminação da Cultura Governança Corporativa 2001 Itaú Membro do Dow Jones Sustainability Index Itaúsa 1ª Reunião na Apimec Itaúsa Itaú Membro do Dow Jones Sustainability Index Itaú Comitê de Auditoria Itaú Adesão aos Princípios do Equador Duratex Extinção das Partes Beneficiárias e aumento dos dividendos para 30%. Itaúsa Itaú Política de Negociação Itaúsa Itaú Duratex Elekeiroz Itautec Tag Along Itautec Criação da área de RI Itaúsa 1ª Teleconferência com Analistas

11 10 Itaúsa Itaú Política de Negociação Itaúsa Itaú Duratex Elekeiroz Itautec Tag Along Itautec Criação da área de RI Itaúsa 1ª Teleconferência com Analistas Itaú Selo Animec Companhias Abertas Itaú Melhor Governança Corporativa da AL (CLSA) Itaú Menção Honrosa em Governança Corporativa da América Latina (IR Magazine) Itaúsa Itaú Duratex Elekeiroz Itautec- Philco Política de Divulgação 2002 Itaú Código de Ética Duratex Criação da área de RI Duratex Aumento do free-float Itaú Site de RI Itaú Membro do Dow Jones Sustainability Index Itaúsa Itautec Site de RI Duratex Prêmio Platina Apimec São Paulo Itaúsa Itaú Nível 1 de Governança Corporativa Itaú Conselheiros Independentes Itaúsa Selo Animec Companhias Abertas Itaúsa Itaú Membro do Dow Jones Sustainability Index Itaúsa Itaú Melhor Governança Corporativa em Mercados Emergentes Itaú Melhor Profissional de RI Avanços na disseminação da Cultura Avanços na disseminação da Cultura Governança Corporativa 2001 Itaú Membro do Dow Jones Sustainability Index Itaúsa 1ª Reunião na Apimec Itaúsa Itaú Membro do Dow Jones Sustainability Index Itaú Comitê de Auditoria Itaú Adesão aos Princípios do Equador Duratex Extinção das Partes Beneficiárias e aumento dos dividendos para 30%. Constante Aprimoramento

12 11 Itaúsa Itaú Política de Negociação Itaúsa Itaú Duratex Elekeiroz Itautec Tag Along Itautec Criação da área de RI Itaúsa 1ª Teleconferência com Analistas Itaú Selo Animec Companhias Abertas Itaú Melhor Governança Corporativa da AL (CLSA) Itaú Menção Honrosa em Governança Corporativa da América Latina (IR Magazine) Itaúsa Itaú Duratex Elekeiroz Itautec- Philco Política de Divulgação 2002 Itaú Código de Ética Duratex Criação da área de RI Duratex Aumento do free-float Itaú Site de RI Itaú Membro do Dow Jones Sustainability Index Itaúsa Itautec Site de RI Duratex Prêmio Platina Apimec São Paulo Itaúsa Itaú Nível 1 de Governança Corporativa Itaú Conselheiros Independentes Itaúsa Selo Animec Companhias Abertas Itaúsa Itaú Membro do Dow Jones Sustainability Index Itaúsa Itaú Melhor Governança Corporativa em Mercados Emergentes Itaú Melhor Profissional de RI Avanços na disseminação da Cultura Avanços na disseminação da Cultura Governança Corporativa 2001 Itaú Membro do Dow Jones Sustainability Index Itaúsa 1ª Reunião na Apimec Itaúsa Itaú Membro do Dow Jones Sustainability Index Itaú Comitê de Auditoria Itaú Adesão aos Princípios do Equador Duratex Extinção das Partes Beneficiárias e aumento dos dividendos para 30%. Constante Aprimoramento Anos Consecutivos de Reuniões com Analistas 18 anos 9 anos 4 anos

13 12 Agenda O Índice Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI) Itaúsa no Mercado de Ações

14 13 R$ Milhões (1) Juros sobre o Capital Próprio Líquidos de IRRF. CAGR Anual 31,5% CAGR Anual 34,4% Fluxo de Dividendos / JCP(1) (*) até 30 de setembro 31,0% 27,5%

15 14 Performance do Papel Itaúsa Quantidade de Negócios (Ações Preferenciais) CAGR45,4%

16 15 AnualAcumulado de Jan. a Set. CAGR42,3% CAGR45,4% Performance do Papel Itaúsa Quantidade de Negócios (Ações Preferenciais)

17 16 Performance do Papel Itaúsa Volume Financeiro (Ações Preferenciais) CAGR39,6% R$ Milhões

18 17 AnualAcumulado de Jan. a Set CAGR40,0% CAGR39,6% R$ Milhões Performance do Papel Itaúsa Volume Financeiro (Ações Preferenciais)

19 18 Volume Itaúsa / Itaú (%) VolumeJan/Set Itaú Holding Itaúsa Performance do Papel Itaúsa Itaúsa vs. Itaú Holding – Volume Negociado (Ações Preferenciais) R$ Milhões Jan/Set Var.% 35,9 30,1

20 19 Oportunidade de aquisição : As cotações das ações nas Bolsas de Valores não refletem adequadamente seu valor patrimonial. Conselho de Administração da Itaúsa Quantidade de AçõesOrdináriasPreferenciais Em circulação (1) Autorizadas para Recompra (2) Em Milhões de Ações Total 187 (2) Autorização deliberada em reunião do Conselho de Administração de 06/12/ /12/04 Recompra de Ações As ações serão mantidas em tesouraria e posteriormente recolocadas no Mercado ou canceladas, sem redução do capital social. (1) Excluídas as de propriedade dos acionistas controladores. 9,9%8,1%8,5% Recompra / Circulação

21 20 Valor de Mercado Participação % Valor de Mercado Outros Investimentos Total - Itaúsa Itaúsa Valor de Mercado Desconto % Excluído o Prêmio pelo Controle BPI Elekeiroz Itautec Philco Duratex Itaú Holding 3,0 x 1,4 x 2,1 x 2,4 x VMxVP (%) 2,0 x 1,6 x R$ Milhões ,9% ,6% ,4% ,2% ,6% ,0% Desconto no preço da Itaúsa – em 30/11/2004

22 21 Desconto Itaúsa 1º Reunião com Analistas Lançamento do Site de RI e Adesão ao Nível I - BOVESPA 1º Conference Call Itaúsa 2 a Reunião com Analistas 3 a Reunião com Analistas Histórico do Desconto - Itaúsa Governança Corporativa - Euromoney DJSI World Recompra de Ações DJSI World - 2ª vez

23 22 Desconto Itaúsa 1º Reunião com Analistas Lançamento do Site de RI e Adesão ao Nível I - BOVESPA 1º Conference Call Itaúsa 2 a Reunião com Analistas 3 a Reunião com Analistas Governança Corporativa - Euromoney DJSI World Recompra de Ações DJSI World - 2ª vez Em Set/96 o desconto era de somente 3,7 % Mas nem sempre foi assim... Histórico do Desconto - Itaúsa

24 23 US$ (1)Com Reinvestimento de Dividendos (2)Sem Reinvestimento de Dividendos Valorização das Ações Preferenciais Evolução de US$ 100 Investidos em 9/Dez/94 até 9/Dez/04 Crise Argentina 10 anos 5 anos 2004 Itaúsa (1) 15,13% 21,05% 34,28% Valorização Média Anual em Dólar Itaúsa (2) 8,64% 13,28% 27,65% Ibov. 4,68% 2,50% 13,68% Crise Russa Desvalori- zação do Real Crise Mexicana Crise Asiática Crise Argentina Ataque ao WTC Período Eleitoral Itaú (2) 20,75% 13,13% 41,81%

25 24 São Paulo, 13 de dezembro de 2004 Henri Penchas Diretor de Relações com Investidores


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