VII ENCONTRO DE RPPS MARÇO 2012 VII ENCONTRO DE RPPS MARÇO 2012.

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1 VII ENCONTRO DE RPPS MARÇO 2012 VII ENCONTRO DE RPPS MARÇO 2012

2 FRAUDES NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE BENEFÍCIOS GESTÃO DE PASSIVO

3 BENEFÍCIOS REGRAS - GRATIFICAÇÕES REGRAS - GRATIFICAÇÕES APOSENTADORIA ESPECIAL APOSENTADORIA ESPECIAL CRIAÇÃO DE BENEFÍCIO CRIAÇÃO DE BENEFÍCIO APOSENTADORIA x CTC APOSENTADORIA x CTC

4 FOLHA DE PAGAMENTO  SEGREGAÇÃO DA ATIVIDADE  RESTRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO CONCESSÃO x CADASTRO

5 VALOR DA RENDA MENSAL - REVISÕES VALOR DA RENDA MENSAL - REVISÕES DATA DE NASCIMENTO DATA DE NASCIMENTO ALTERAÇÃO DE CONTA CORRENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CORRENTE TITULAR DO BENEFÍCIO TITULAR DO BENEFÍCIO BENEFÍCIOS ENCERRADOS BENEFÍCIOS ENCERRADOS CRIAÇÃO DE CHAVES – LOG – AUDITORIA POR AMOSTRAGEM FRAUDES NA FOLHA

6 COMPENSAÇÃOPREVIDENCIÁRIA  REGRAS  EMPRESAS  CTC – FALSA INSS E OUTROS ENTES  CTC RURAL

7  CTC CONVERTIDA  CTC COM OBSERVAÇÃO  TEMPO CONCOMITANTE  RETORNORegularização x $$  RETORNO: Regularização x $$ COMPENSAÇÃOPREVIDENCIÁRIA

8 PENSÕES

9 CRIAÇÃO DO BENEFÍCIO CRIAÇÃO DO BENEFÍCIO CASAMENTO DE NEGÓCIO CASAMENTO DE NEGÓCIO DEPENDENTE FICTÍCIO DEPENDENTE FICTÍCIO DEPENDENTE EXCLUÍDO DEPENDENTE EXCLUÍDO ESPÉCIES

10  FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS  ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTOS ALTERAÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO ALTERAÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO INCLUSÃO DE DEPENDENTE - ÓBITO INCLUSÃO DE DEPENDENTE - ÓBITO ALTERAÇÃO DE ESTADO CIVIL - ÓBITO ALTERAÇÃO DE ESTADO CIVIL - ÓBITO INCLUSÃO DE COMPANHEIRA - ÓBITO INCLUSÃO DE COMPANHEIRA - ÓBITO COMO OCORREM

11  DOCUMENTO ORIGINAL  CONFERÊNCIA TOTAL DOS DADOS  CONFRONTO DOS DADOS TÉCNICAS DE ANÁLISE

12  ANÁLISE VISUAL – RASURAS/LUPA  PESQUISA EXTERNA  ÓRGÃOS EMISSORES TÉCNICAS DE ANÁLISE

13 Perícia Médica  ORGANIZAÇÃO  SEGREGAÇÃO  CONSÓRCIOS  APOSENTADORIA ESPECIAL

14 MÉDICO ASSISTENTE: "INVENTA" UM ATESTADO OU EXAGERA NO CONTEÚDO O MÉDICO PERITO: LAUDO "BEM ESCRITO", SÓ UMA AUDITORIA SISTEMÁTICA – REVISÕES - PODEM DESCOBRIR FRAUDES NA PERÍCIA MÉDICA

15 O SEGURADO: EXAGERO NAS QUEIXAS EXAGERO NAS QUEIXAS SIMULAÇÃO SIMULAÇÃO GESSO SEM FRATURA GESSO SEM FRATURA FERIMENTOS PROVOCADOS FERIMENTOS PROVOCADOS FALSIDADE DE DOCUMENTOS FALSIDADE DE DOCUMENTOS ATESTADOS ATESTADOS DECLARAÇÕES DE INTERNAMENTO DECLARAÇÕES DE INTERNAMENTO RESULTADO DE EXAMES RESULTADO DE EXAMES

16 O SEGURADO: TROCA DE DOENTE ENTRA UM DOENTE PARA SER EXAMINADO COMO SE FOSSE O SEGURADO São os "DOENTES PROFISSIONAIS"

17 ORIGEM  BENEFICIÁRIO  BENEFICIÁRIO & SERVIDOR  SERVIDOR  BENEFICIÁRIO  BENEFICIÁRIO & SERVIDOR  SERVIDOR

18 PERFIL DO FRAUDADOR

19 SETOR DE MONITORAMENTO DE BENEFÍCIOS PESSOAS CAPACITADAS PESSOAS CAPACITADAS (AMPLO ACESSO A DADOS) (AMPLO ACESSO A DADOS) REGULAMENTO REGULAMENTO (AMPLA DEFESA) (AMPLA DEFESA) SINDICÂNCIA SINDICÂNCIA

20 PROVIDÊNCIAS  TERMOS DE DECLARAÇÃO  DILIGÊNCIAS  RELATÓRIO  FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO (PROTOCOLO – NUMERAÇÃO DE FOLHAS) (PROTOCOLO – NUMERAÇÃO DE FOLHAS)  DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

21 CÓPIA DOS AUTOS GUARDA SEGURA PROCESSO

22 Relatório de Apuração Relatório de Apuração

23 Identificação do processo Identificação do processo Identificação das partes Identificação das partes Motivação da análise Motivação da análise Relato histórico Relato histórico O QUE DEVE CONTER

24 Relato da situação fática Relato da situação fática (confrontação de documentos e (confrontação de documentos e declaração a termo) declaração a termo) Conclusão Conclusão Sugestões de encaminhamento Sugestões de encaminhamento

25 ASSESSORIA JURÍDICA

26 ECONOMIA PROJETADA VALOR BENEFÍCIO R$ 1.000,00 UM ANO : R$ 14.452,00 10 ANOS: R$ 245.330,00

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28 Sônia Regina Carzino scarzino@terra.com.br