Ricardo Andrade Saadi. A partir da década de 90; Aumento da facilidade aos Mercados Internacionais; Liberalização do mercado de capitais; Desenvolvimento.

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1 Ricardo Andrade Saadi

2 A partir da década de 90; Aumento da facilidade aos Mercados Internacionais; Liberalização do mercado de capitais; Desenvolvimento e democratização das telecomunicações.

3 Desestímulo à atividade criminosa mediante o confisco dos lucros ilícitos; Descapitalização da atividade criminosa.

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5 Descapitalização da Organização Criminosa Lavagem de Dinheiro Cooperação Internacional Cooperação Interna

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18 2004 – Pirinópolis

19 2013 – João Pessoa

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22 “O Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro é uma unidade que utiliza alta tecnologia para a análise de dados financeiros, visando auxiliar os procedimentos investigativos de corrupção e lavagem de dinheiro”. O que é o LAB-LD?

23 2007 – Inauguração do LAB-LD no DRCI 2009/2010 – Replicação do modelo LAB-LD 2013/2014 – Brasil 100% LAB 2005/2006 – Meta da ENCCLA Histórico LAB-LD

24 O LAB-LD utiliza diversos sistemas e softwares: Análise de Vínculos, Busca Inteligente, Estatística e Mineração de Dados, Business Inteligence, Georreferenciamento, entre outros.

25 Atualmente, são 25 Laboratórios em funcionamento e 18 em instalação:

26 Resultados – de 2007 a 2013:

27 Responsabilidade objetiva no âmbito administrativo e civil pela prática de atos lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira LEI 12.846/13

28 Penalização Estabelecimento de multa entre 0,1 e 20% do faturamento bruto da PJ (nunca inferior à estimativa da vantagem auferida) Publicação da decisão condenatória Contraditório e ampla defesa Apresentação de defesa Possibilidade de apresentação de doc. que comprovem existência de programa de integridade Acordo de Leniência Instauração e Apuração Instauração cabe à autoridade máxima de cada órgão Comissão composta por 2 servidores estáveis

29 Muito obrigado!