cpadsi Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Informação

O principal objetivo do CPADSI é trazer informação de qualidade em tempo recorde ao Promotor Natural

Atuação do Cpadsi nos IPM´s

Pedidos de Apoio a Investigação feitos pelas Procuradorias

Assuntos dos Pedidos

Sistema de Investigação de Movimentação Bancária Modelo Simba – MPF (2007) Sistema de Investigação de Movimentação Bancária

Os dados dos sigilos bancários são transmitidos eletronicamente Praticamente todos os órgãos de persecução já usam o SIMBA O Judiciário brasileiro utiliza o SIMBA como padrão

Arquivo transmitido via SIMBA

Imagine um caso com 20 investigados e 600 contas bancárias

X 600 CONTAS

Argus

Vencedor do Prêmio CNMP Melhor projeto de combate à corrupção e à criminalidade

Arquivos .TXT

Respostas em segundos através de gráficos Argus Respostas em segundos através de gráficos

Movimentação Consolidada Quantos investigados no caso? Qual o volume total de operações financeiras realizadas em todas as contas?

Volume financeiro por Investigado Totais (todas as contas)

Movimentação por Conta Quantos investigados no caso? Quantas contas o Investigado possui? Em qual conta devo focar a minha investigação?

Contas por Investigado

Transações entre Investigados Os investigados transferiram recursos entre si?

Transferências entre Investigados (recebeu)

Existe algum intermediário que teve relacionamento com investigados ? Laranjas Existe algum intermediário que teve relacionamento com investigados ?

Transações com Laranjas

Estamos transferindo know-how para as polícias e outros MP’s 18 acordos de Cooperação Técnica assinados Convite a participar da ENCCLA e da RedeLAB

Órgãos Cooperados MPMS MPRS DPF MPF MPAP MPSP MPSC MPES MPRN MPBA MPPB MPAC DPF MPF MPSP MPES MPRN MPPB AGU

Órgãos em andamento MPRJ MJ - ENCLLA MPMG 30 MPRO Laboratórios nos MP’s e Polícias MPRJ MPMG MPRO MPAL PCSC PCSP PCBA

CONVÊNIOS REALIZADOS 4 /18 implementado 30 Órgãos na RedeLab (orgãos semelhantes ao CPADSI) Praticamente TODOS os órgãos de persecução penal do país, através de acordo celebrado com o Ministério da Justiça / ENCLLA

NOVOS DESAFIOS

Novos Sistemas a serem desenvolvidos pelo MP Brasileiro Sigilo Telefônico (extratos)* Sigilo Fiscal (IR)* Imobiliários Bolsa de Valores Cartões de Crédito * Em desenvolvimento conjunto MPF/ MPRS / MPM

A maior parte das provas nos inquéritos referentes à corrupção e lavagem de dinheiro serão digitais. E o MP Brasileiro está trabalhando em conjunto para criação e desenvolvimento de ferramentas que substituam o papel e acelerem a análise dessas provas

HOJE Armas Cadastral Geoposicionamento Imóveis Empresas Investigado Extratos Telefônicos HOJE Vínculos Societários / Familiar Bancário Contratos e Licitações Fiscal Coaf

Ação preventiva do MP e a economia para os cofres públicos

Exclusão de inativos e pensionistas da folha de pagamento das FFAA a partir do SISOBI (06/2013)

cpadsi Obrigado! pgjm.cpadsi@mpm.gov.br Procuradoria-Geral da Justiça Militar Ministério Público Militar