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03 de dezembro de 2002 Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores Banco Itaú S.A. Qual é o valor da Governança Corporativa para a Economia,

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1 03 de dezembro de 2002 Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores Banco Itaú S.A. Qual é o valor da Governança Corporativa para a Economia, os Investidores e os Acionistas ?

2 1 Evolução do Modelo de Perpetuação das Empresas Performance Financeira 1

3 2 Evolução do Modelo de Perpetuação das Empresas Conflito Gestão x Propriedade Governança Corporativa Foco Performance Financeira 1 2 Governança Corporativa

4 3 Evolução do Modelo de Perpetuação das Empresas Conflito Gestão x Propriedade Interação com todos os Stakeholders Governança Corporativa Foco Performance Financeira 1 2 Governança Corporativa 3 Sustentabilidade

5 4 Evolução do Modelo de Perpetuação das Empresas Conflito Gestão x Propriedade Interação com todos os Stakeholders Governança Corporativa Foco Performance Financeira 1 2 Governança Corporativa 3 Sustentabilidade Ferramenta para se chegar à Sustentabilidade

6 5 >> Sustentabilidade Criação de Valor para os Acionistas

7 6 Aumento do Valor da Ação Redução no Custo do Capital Criação de Valor para o Acionista Através da... Objetivo da Gestão Itaú

8 7 >> Sustentabilidade Criação de Valor para os Acionistas Performance Financeira

9 8 Aumento do Lucro por Ação Solidez Financeira Política de Distribuição de Dividendos Crescimento sem Aumento de Capital Programa de Recompra de Ações Performance Financeira Objetivo da Gestão Itaú

10 9 A Visão Itaú Ser o banco líder em performance, reconhecidamente sólido e confiável, destacando-se pelo uso agressivo do marketing, tecnologia avançada e por equipes capacitadas, comprometidas com a qualidade total e a satisfação dos clientes. Além disso...

11 10 Transparência Conselhos Independentes Reuniões com Analistas Road Shows Web Site Relacionamento com Acionistas Governança Corporativa Objetivo...

12 Foco para o Banco Itaú Governança Corporativa: Foco para o Banco Itaú Abril Conselheiros Independentes Junho Nível 1 de Governança Corporativa Maio Reunião na ABAMEC com 10h de duração Prêmio Qualidade 2001 – ABAMEC SP Prêmio Profissional de RI para Geraldo Soares – ABAMEC Nacional Prêmio Companhia Aberta 2001 ABAMEC Nacional Setembro Membro do Dow Jones Sustainability Index (2a vez) Dezembro Melhor Site de RI do Brasil MZ Consult Setembro Membro do Dow Jones Sustainability Index Prêmio Qualidade 2000 – ABAMEC SP Abril Site de RI Prêmio Profissional de RI para Geraldo Soares – ABAMEC SP Código de Ética Reuniões ABAMEC em todas as regionais Prêmio Profissional de RI para Alfredo Setubal – ABAMEC Nacional, Sul e NE Melhor Relatório Anual de Abrasca Divulgação do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC Junho Criação da Superintendência de Relações com Investidores 11 reuniões ABAMEC em 11 cidades diferentes Junho Políticas de Divulgação e Negociação Maio Tag Along Mais Conselheiros Independentes Melhor site de RI da América Latina (IR Mag) Menção Honrosa em Governança Corporativa da América Latina (IR Magazine) Fevereiro ADR Nível II na NYSE Selo Animec Companhias Abertas Melhor Gov. Corporativa da AL (CLSA) Setembro Membro do Dow Jones Sustainability Index (3a vez) Melhor Governança Corporativa do Brasil (Institutional Investor Magazine)

13 Foco para o Banco Itaú Governança Corporativa: Foco para o Banco Itaú Abril Conselheiros Independentes Junho Nível 1 de Governança Corporativa Maio Reunião na ABAMEC com 10h de duração Prêmio Qualidade 2001 – ABAMEC SP Prêmio Profissional de RI para Geraldo Soares – ABAMEC Nacional Prêmio Companhia Aberta 2001 ABAMEC Nacional Setembro Membro do Dow Jones Sustainability Index (2a vez) Dezembro Melhor Site de RI do Brasil MZ Consult Setembro Membro do Dow Jones Sustainability Index Prêmio Qualidade 2000 – ABAMEC SP Abril Site de RI Prêmio Profissional de RI para Geraldo Soares – ABAMEC SP Código de Ética Reuniões ABAMEC em todas as regionais Prêmio Profissional de RI para Alfredo Setubal – ABAMEC Nacional, Sul e NE Melhor Relatório Anual de Abrasca Divulgação do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC Junho Criação da Superintendência de Relações com Investidores 11 reuniões ABAMEC em 11 cidades diferentes Junho Políticas de Divulgação e Negociação Maio Tag Along Mais Conselheiros Independentes Melhor site de RI da América Latina (IR Mag) Menção Honrosa em Governança Corporativa da América Latina (IR Magazine) Fevereiro ADR Nível II na NYSE Selo Animec Companhias Abertas Melhor Gov. Corporativa da AL (CLSA) Setembro Membro do Dow Jones Sustainability Index (3a vez) Melhor Governança Corporativa do Brasil (Institutional Investor Magazine) Constante Aprimoramento

14 13 >> Sustentabilidade Criação de Valor para os Acionistas Performance Financeira Ativos IntangíveisTransparência

15 14 Divulgação de informações trimestrais no website em português e inglês desde Em 2001: - 95 press-releases e 25 alerts transmitidos; - 8 mensagens via Fale Conosco recebidas por dia. No mínimo oito Conference Call anuais em português e inglês. No mínimo seis reuniões Abamec por ano. Em 2002: - 11 reuniões ABAMEC em todo o Brasil (inédito); - Incremento de 21% no total de participantes em relação ao ano anterior (1.301); - Em 2001: reunião ABAMEC-SP com 10 horas de duração (inédito). Relatórios Anuais online e impressos e Relatórios de Relações com Investidores Trimestrais. Em 2001: relatórios anuais, relatórios trimestrais, relatórios sintéticos, exemplares do Direto ABAMEC; - Relatório Anual Online desde 1997 (Melhor no Brasil 2000 e 2001 – Latin Finance e Mz Consult). Governança CorporativaTransparência

16 15 >> Sustentabilidade Criação de Valor para os Acionistas Performance Financeira Ativos IntangíveisTransparência Qualidade da Administração

17 16 Em abril de 2001, eleição de novos conselheiros independentes: Governança Corporativa Pérsio Arida (reeleito em 2002) Ex-Presidente do Banco Central; PhD pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Roberto Teixeira da Costa (reeleito em 2002) Foi o primeiro Presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Notória experiência e capacidade técnica. Alcides Lopes Tápias (eleito em 2002) Ex-Ministro de Estado de Desenv., Indústria e Comércio; Ex-Presidente da Febraban; Presidente do Conselho de Administração da Camargo Corrêa; Membro do Conselho Monetário Nacional (CMN). Conselho de Administração Gustavo Jorge L. Loyola PhD em Economia pela FGV Presidente do Banco Central do Brasil entre nov/92 a mar/93 e de jun/95 a ago/97 Alberto Sozin Furugem Pós-graduado em Economia pela FGV Ex-Diretor do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e Ex-Delegado do Banco Central em São Paulo Iran Siqueira Lima Mestre e PhD em Contabilidade e Controladoria pela USP Diretor da Área de Mercado de Capitais (1984) e Diretor da Área de Fiscalização (1985) do Banco Central do Brasil Diretor Econômico-Financeiro da Telebrás e membro do Conselho de Administração do BNDES e Telesp Conselho Fiscal Profissionais altamente qualificados:

18 17 >> Sustentabilidade Criação de Valor para os Acionistas Performance Financeira Ativos IntangíveisTransparência Qualidade da Administração Respeito a Todos os Acionistas

19 18 Os acionistas aprovaram a proposta do Cons. de Administração Conceito: mais direitos aos acionistas preferencialistas Em caso de mudança no controle, aos acionistas preferencialistas é dado o direito às mesmas condições de preço que a lei confere aos acionistas minoritários ordinaristas – 80% do preço pago pelo controle A legislação confere o Tag Along apenas aos acionistas minoritários ordinaristas - A Itaúsa aumenta os direitos a TODOS os acionistas Respeito ao acionista minoritário Aumento nos direitos atrai investidores estrangeiros Criação de Valor ao Acionista Governança Corporativa Tag Along

20 19 >> Sustentabilidade Criação de Valor para os Acionistas Performance Financeira Ativos IntangíveisTransparência Qualidade da Administração Capital Intelectual Respeito a Todos os Acionistas

21 20 Empresa Ética Pessoas Éticas = Respeito ao ser humano Vocação para o desenvolvimento Transparência Legalidade Integridade Responsabilidade A importância da prática dos nossos valores Código de Ética

22 21 Empresa Ética Pessoas Éticas = Respeito ao ser humano Vocação para o desenvolvimento Transparência Legalidade Integridade Responsabilidade A importância da prática dos nossos valores Compromisso unilateral do Banco com a sociedade Código de Ética

23 22 Evolução do Nível de Escolaridade dos Funcionários do Banco Itaú

24 23 Evolução do Nível de Escolaridade dos Funcionários do Banco Itaú Número de funcionários com: Curso Superior Completo: Mestrado no Exterior: 73

25 24 >> Sustentabilidade Criação de Valor para os Acionistas Performance Financeira Ativos IntangíveisTransparência Qualidade da Administração Capital Intelectual Respeito a Todos os Acionistas Marca

26 25 Bancos As Mais Admiradas* Bancos (*) Fonte: Revista Carta Capital / Interscience – Outubro de 2002 Média = 5,26 13,62Itaú

27 26 Processo contínuo; Iniciado há mais de três décadas. Consistência na comunicação com Stakeholders e Acionistas Objetivo Reconhecimentos Marca mais valiosa do Brasil (US$ 970 milhões) – Interbrand ( maio de 2001 ) 1º marca Brasileira 3º marca da América Latina 1º marca da América Latina no setor financeiro Brand Channel ( março de 2002) Gestão da Marca Itaú

28 27 >> Sustentabilidade Criação de Valor para os Acionistas Performance Financeira Ativos IntangíveisTransparência Qualidade da Administração Capital Intelectual Respeito a Todos os Acionistas Marca Responsabilidade Social e Ambiental

29 28 Índice de Sustentabilidade Corporativa Dow Jones – SAM Group Desde 1999 o Banco Itaú faz parte do Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), juntamente com outras 310 empresas. O índice sofre revisão anual de sua composição, e o Itaú permanece na carteira há 3 anos. Sustentabilidade Corporativa Capacidade de Criação de Valor para o Acionista no Longo Prazo Consciência Social, Cultural e Ambiental Qualidade da Administração O DJSI World tornou-se, desde sua criação, em janeiro de 1999, uma referência importante para investidores e administradores de recursos estrangeiros, que baseiam-se em sua performance para tomar suas decisões de investimentos. Em 2000, Itaú e Cemig foram as duas empresas brasileiras escolhidas para participar do índice. Em 2001, além delas, mais duas empresas do Brasil obtiveram sua inclusão: Embraer e Unibanco. E em 2002 foram mantidas as mesmas empresas de 2001.

30 29 Governança Corporativa % de Investidores dispostos a pagar um prêmio para uma companhia de boa governança corporativa: Fonte: McKinsey Global Investor Opinion Survey on Corporate Governance, 2002 SimNão

31 30 Governança Corporativa Prêmio que os investidores estariam dispostos a pagar (países selecionados) (%): Fonte: McKinsey Global Investor Opinion Survey on Corporate Governance, 2002

32 31 >> Sustentabilidade Criação de Valor para os Acionistas Performance Financeira Ativos IntangíveisTransparência Qualidade da Administração Capital Intelectual Respeito a Todos os Acionistas Marca Responsabilidade Social e Ambiental Qual é o valor da Sustentabilidade para a Economia, os Investidores e os Acionistas ?

33 32 >> Sustentabilidade Valor para os Acionistas Valorização das Ações Redução do Custo de Capital Melhor Precificação dos Ativos Maior Segurança em ser minoritário

34 33 >> Sustentabilidade Valor para os Investidores Transparência Melhor Precificação Maior Liquidez Maior Confiança

35 34 >> Sustentabilidade Valor para a Economia Maior Eficiência Maiores Lucros Maiores Impostos Maiores Dividendos

36 03 de dezembro de 2002 Qual é o valor da Governança Corporativa para a Economia, os Investidores e os Acionistas ? Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores Banco Itaú S.A.


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