Metodologia Proposta para Suportar o Relacionamento entre Análises Qualitativas e Quantitativas de Riscos em Prazos em Projetos Marcello A. Ribeiro (Petrobras) Co-autores Carlos Eduardo M. F. Braga (Petrobras) Marcos Huber Mendes (Decision Support)

GESTÃO DE RISCOS DEFINIÇÃO DE RISCO “Condição ou evento incerto que, se ocorrer, pode levar a um impacto positivo ou negativo em um dos objetivos do projeto*.” *Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), © 2004 Project Management Institute

OBJETIVOS Maximizar as probabilidades e efeitos das Oportunidades. GESTÃO DE RISCOS OBJETIVOS Maximizar as probabilidades e efeitos das Oportunidades. Minimizar as probabilidades e efeitos das Ameaças.

GESTÃO DE RISCOS – MODELO PMBOK PLANEJAMENTO DE CONTROLE DE RISCOS IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS A RISCOS MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS

SISTEMÁTICA CORPORATIVA DE EMPREENDIMENTOS

RISCOS NOS EMPREENDIMENTOS ABAST-REF

GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF PLANEJAMENTO DE CONTROLE DE RISCOS PG-3AT-00051 Empreendimentos de Maior Complexidade IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS PG-3AT-00051 PE-3AT-00225 ? ANÁLISE QUALITATIVA PG-3AT-00051 PE-3AT-00225 ANÁLISE QUANTITATIVA PG-3AT-00051 PE-3AT-00226 PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS PG-3AT-00051 MONITORAMENTO E CONTROLE PG-3AT-00051

GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS Processo relacionado à Análise Qualitativa de Riscos Insumos Documentação do Empreendimento Declaração de Escopo Cronograma Análises Econômico-Financeiras, Etc. Base Histórica de Riscos (cerca de 2.000 riscos) Base de Lições Aprendidas de empreendimentos similares VIPs (Value Improvement Practices - Práticas de Incremento de Valor)

GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS Produtos Descrição do Risco (Ameaças ou Oportunidades) Identificação de Causas Identificação de Efeitos, essencialmente em termos de Prazos e Custos Enquadramento dos riscos à Estrutura Analítica de Riscos (EAR)

GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS Avaliação de Probabilidade (P) e Impacto (I) (Custo e Prazo) para os riscos identificados Avaliação realizada por especialistas ligados às funcionalidades Insumos Matriz de Probabilidade e Impacto Tabela de Impactos em Prazo e Custo Produto: lista ordenada dos riscos identificados, em ordem decrescente de severidade (PxI - Alta, Média ou Baixa)

GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS ANÁLISE QUALITATIVA PG-3AT-00051 PE-3AT-00225 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS MONITORAMENTO E CONTROLE Os riscos identificados, qualificados e priorizados devem ser registrados em Sistema Corporativo

GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS Visa a construção de um modelo representativo do projeto, considerando os efeitos associados à combinação de diversos riscos,buscando: Quantificar os possíveis resultados do empreendimento e suas probabilidades Avaliar a probabilidade de atingir objetivos específicos do empreendimento Incertezas, após identificadas e qualificadas, são quantificadas e tratadas como distribuições de probabilidade (triangular, normal truncada, etc.) Uso da simulação de Monte Carlo com o apoio do @Risk for Project

GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS Envolve... (*) Avaliar a consistência do cronograma Definir as atividades a serem analisadas no processo de simulação Definir as distribuições de probabilidade a serem atribuídas às atividades selecionadas Lançar as informações no software (@Risk) Analisar os resultados gerados no processo de simulação Identificar as medidas mitigadoras a serem adotadas (*) Metodologia desenvolvida por Petrobras/AB-RE e Decision Support Mendes, Marcos Huber (PMI, 2008) Aidukaitis, Gomez e Luna (Petrobras, 2005)

GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS Envolve... (*) Avaliar a consistência do cronograma Definir as atividades a serem analisadas no processo de simulação Definir as distribuições de probabilidade a serem atribuídas às atividades selecionadas Lançar as informações no software (@Risk) Analisar os resultados gerados no processo de simulação Identificar as medidas mitigadoras a serem adotadas

Definir as atividades a serem analisadas GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS Definir as atividades a serem analisadas Inviável analisar todas as milhares de atividades de um cronograma Selecionar as atividades com Índice de Criticidade > 0 Selecionar as atividades de maior “PxI Quantitativo” (Índice de Criticidade x Duração da Atividade) Índice de Criticidade ► Freqüência Relativa Duração da Atividade ► Medida de Exposição ao Risco

RESULTADOS EM EMPREENDIMENTOS (*) GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF RESULTADOS EM EMPREENDIMENTOS (*) (*) Fonte: Petrobras e Decision Support

PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS MONITORAMENTO E CONTROLE GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS As medidas mitigadoras a serem adotadas devem ser registradas em sistema corporativo ANÁLISE QUANTITATIVA PG-3AT-00051 PE-3AT-00226 PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS MONITORAMENTO E CONTROLE

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS GESTÃO DE RISCOS - PROCESSOS NO ENTANTO... ANÁLISE QUALITATIVA PG-3AT-00051 PE-3AT-00225 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS ANÁLISE QUANTITATIVA PE-3AT-00226 ?

ANÁLISES QUALITATIVA E QUANTITATIVA O CONCEITO DE RISK BREAKDOWN MATRIX (RBM) (Rafele, Hillson & Grimaldi, 2005) Gerenciar as dimensões EAR e EAP é fator de sucesso para os empreendimentos Os Riscos (EAR) e as Atividades (EAP) por eles impactadas podem ser relacionados por uma estrutura Matricial Objetivo é permitir uma melhor compreensão das atividades mais expostas a riscos Contagem dos riscos envolvidos Soma dos valores P-I destes riscos

O CONCEITO DE RISK BREAKDOWN MATRIX (RBM) ANÁLISES QUALITATIVA E QUANTITATIVA O CONCEITO DE RISK BREAKDOWN MATRIX (RBM) Σ Σ

O MODELO PROPOSTO O MODELO PROPOSTO Adotar estrutura similar à RBM, porém: Utilizar os riscos de forma individual, ao invés da EAR, facilitando o entendimento a respeito dos eventos de risco Utilizar as atividades do cronograma ao invés da EAP ► EAP AB-RE voltada para alocação de custos Utilizar os resultados da Qualitativa como Insumo para avaliar as atividades do cronograma, para que então seja feita a simulação por Monte Carlo.

COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS O MODELO PROPOSTO COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS Modelo RBM Petrobras Ligação entre Atividades e Riscos (ou EAP x EAR) X Descarte, na Matriz, dos Riscos não relacionados às Atividades (ou à EAP) Seleção de Atividades e Riscos mais Relevantes Uso de Métodos Probabilísticos

Realizar a parte inicial do processo Quantitativo O MODELO PROPOSTO ETAPAS Identificar os riscos (ameaças e oportunidades) através de análise Qualitativa Realizar a parte inicial do processo Quantitativo Identificação das atividades de Índice de Criticidade maior que zero Seleção, se necessário, das atividades de maior P x I Quantitativo para análise (com definição de “ponto de corte”) Criar Matriz Riscos – Eixo Horizontal (x) Atividade – Eixo Vertical (y)

O MODELO PROPOSTO ETAPAS (Continuação) Identificar, para cada atividade, os riscos que guardem relação de causa-e-efeito Com base nos riscos relacionados a cada atividade revisitar o Modelo Quantitativo Revisar as funções de probabilidade Revisar os valores mínimo, mais provável e máximo. Gerar novamente o Modelo Quantitativo

APRESENTAÇÃO DE MODELO ILUSTRATIVO O MODELO PROPOSTO APRESENTAÇÃO DE MODELO ILUSTRATIVO

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (1) IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS O MODELO PROPOSTO OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (1) IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS PG-3AT-00051 PE-3AT-00225 Pode ser necessário retornar à Identificação e Qualificação ANÁLISE QUALITATIVA PG-3AT-00051 PE-3AT-00225 ANÁLISE QUANTITATIVA PG-3AT-00051 PE-3AT-00226

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (2) O MODELO PROPOSTO OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (2) O Preenchimento da Matriz apoia os Especialistas na definição de Correlações entre as Atividades no Modelo Quantitativo!

ESPAÇO PARA DÚVIDAS