Cpadsi Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Informação.

Apresentação em tema: "Cpadsi Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Informação."— Transcrição da apresentação:

1 cpadsi Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Informação

2 O principal objetivo do CPADSI é trazer informação de qualidade em tempo recorde ao Promotor Natural

3 Atuação do Cpadsi nos IPM´s

4 Pedidos de Apoio a Investigação feitos pelas Procuradorias

5 Assuntos dos Pedidos

6

7 Sistema de Investigação de Movimentação Bancária
Modelo Simba – MPF (2007) Sistema de Investigação de Movimentação Bancária

8 Os dados dos sigilos bancários são transmitidos eletronicamente
Praticamente todos os órgãos de persecução já usam o SIMBA O Judiciário brasileiro utiliza o SIMBA como padrão

9 Arquivo transmitido via SIMBA

10 Imagine um caso com 20 investigados e 600 contas bancárias

11 X 600 CONTAS

12 Argus

13 Vencedor do Prêmio CNMP Melhor projeto de combate à corrupção e à criminalidade

14 Arquivos .TXT

15 Respostas em segundos através de gráficos
Argus Respostas em segundos através de gráficos

16 Movimentação Consolidada
Quantos investigados no caso? Qual o volume total de operações financeiras realizadas em todas as contas?

17 Volume financeiro por Investigado Totais (todas as contas)

18 Movimentação por Conta
Quantos investigados no caso? Quantas contas o Investigado possui? Em qual conta devo focar a minha investigação?

19 Contas por Investigado

20 Transações entre Investigados
Os investigados transferiram recursos entre si?

21 Transferências entre Investigados
(recebeu)

22 Existe algum intermediário que teve relacionamento com investigados ?
Laranjas Existe algum intermediário que teve relacionamento com investigados ?

23 Transações com Laranjas

24 Estamos transferindo know-how para as polícias e outros MP’s
18 acordos de Cooperação Técnica assinados Convite a participar da ENCCLA e da RedeLAB

25 Órgãos Cooperados MPMS MPRS DPF MPF MPAP MPSP MPSC MPES MPRN MPBA MPPB
MPAC DPF MPF MPSP MPES MPRN MPPB AGU

26 Órgãos em andamento MPRJ MJ - ENCLLA MPMG 30 MPRO Laboratórios
nos MP’s e Polícias MPRJ MPMG MPRO MPAL PCSC PCSP PCBA

27 CONVÊNIOS REALIZADOS 4 /18 implementado
30 Órgãos na RedeLab (orgãos semelhantes ao CPADSI) Praticamente TODOS os órgãos de persecução penal do país, através de acordo celebrado com o Ministério da Justiça / ENCLLA

28 NOVOS DESAFIOS

29 Novos Sistemas a serem desenvolvidos pelo MP Brasileiro
Sigilo Telefônico (extratos)* Sigilo Fiscal (IR)* Imobiliários Bolsa de Valores Cartões de Crédito * Em desenvolvimento conjunto MPF/ MPRS / MPM

30 A maior parte das provas nos inquéritos referentes à corrupção e lavagem de dinheiro serão digitais. E o MP Brasileiro está trabalhando em conjunto para criação e desenvolvimento de ferramentas que substituam o papel e acelerem a análise dessas provas

31 HOJE Armas Cadastral Geoposicionamento Imóveis Empresas
Investigado Extratos Telefônicos HOJE Vínculos Societários / Familiar Bancário Contratos e Licitações Fiscal Coaf

32 Ação preventiva do MP e a economia para os cofres públicos

33 Exclusão de inativos e pensionistas da folha de pagamento das FFAA a partir do SISOBI (06/2013)

34 cpadsi Obrigado! pgjm.cpadsi@mpm.gov.br
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