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Cpadsi Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Informação.

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Apresentação em tema: "Cpadsi Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Informação."— Transcrição da apresentação:

1 cpadsi Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Informação

2 O principal objetivo do CPADSI é trazer informação de qualidade em tempo recorde ao Promotor Natural

3 Atuação do Cpadsi nos IPM´s

4 Pedidos de Apoio a Investigação feitos pelas Procuradorias

5 Assuntos dos Pedidos

6

7 Modelo Simba – MPF (2007) Sistema de Investigação de Movimentação Bancária

8 Praticamente todos os órgãos de persecução já usam o SIMBA Os dados dos sigilos bancários são transmitidos eletronicamente O Judiciário brasileiro utiliza o SIMBA como padrão

9 Arquivo transmitido via SIMBA

10 Imagine um caso com 20 investigados e 600 contas bancárias

11 X 600 CONTAS

12 Argus

13 Vencedor do Prêmio CNMP Melhor projeto de combate à corrupção e à criminalidade

14 Arquivos.TXT

15 Respostas em segundos através de gráficos Argus

16 Movimentação Consolidada Quantos investigados no caso? Qual o volume total de operações financeiras realizadas em todas as contas?

17 Volume financeiro por Investigado Totais (todas as contas)

18 Movimentação por Conta Quantas contas o Investigado possui? Em qual conta devo focar a minha investigação? Quantos investigados no caso?

19 Contas por Investigado

20 Transações entre Investigados Os investigados transferiram recursos entre si?

21 Transferências entre Investigados (recebeu)

22 Laranjas Existe algum intermediário que teve relacionamento com investigados ?

23 Transações com Laranjas

24 Estamos transferindo know-how para as polícias e outros MPs 18 acordos de Cooperação Técnica assinados Convite a participar da ENCCLA e da RedeLAB

25 Órgãos Cooperados MPMS MPRS MPAP MPSC MPMS MPRS MPBA MPAC DPF MPF MPSP MPES MPRN MPPB AGU

26 Órgãos em andamento MJ - ENCLLA 30 Laboratórios nos MPs e Polícias MPRJ MPMG MPRO MPAL PCSC PCSP PCBA

27 CONVÊNIOS REALIZADOS 4 /18 implementado 30 Órgãos na RedeLab (orgãos semelhantes ao CPADSI) Praticamente TODOS os órgãos de persecução penal do país, através de acordo celebrado com o Ministério da Justiça / ENCLLA

28 NOVOS DESAFIOS

29 Sigilo Telefônico (extratos)*Sigilo Fiscal (IR)* Bolsa de Valores Imobiliários Cartões de Crédito Novos Sistemas a serem desenvolvidos pelo MP Brasileiro * Em desenvolvimento conjunto MPF/ MPRS / MPM

30 A maior parte das provas nos inquéritos referentes à corrupção e lavagem de dinheiro serão digitais. E o MP Brasileiro está trabalhando em conjunto para criação e desenvolvimento de ferramentas que substituam o papel e acelerem a análise dessas provas

31 Investigado Vínculos Societários / Familiar Bancário Extratos Telefônicos Cadastral Geoposicionamento Imóveis Empresas Contratos e Licitações Armas Coaf Fiscal HOJE

32 Ação preventiva do MP e a economia para os cofres públicos

33 Exclusão de inativos e pensionistas da folha de pagamento das FFAA a partir do SISOBI (06/2013)

34 cpadsi Procuradoria-Geral da Justiça Militar Ministério Público Militar Obrigado!


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