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Arquivos de Escrituração Contábil Digital (SPED "ECD") Arquivos de Escrituração Fiscal Digital (SPED "EFD") Arquivos de Notas Fiscais Eletrônicas (SPED "NFe") Download via: Repositório Nacional (ReceitanetBX) Certificação Digital ICP-Brasil

Detecção e Investigação de Risco Tributário 1 - Verificação preliminar das informações (ex: formatação dos dados) 2 – Cotejamento com outros arquivos (ex: consistência de saldos com outros períodos, mutações no plano de contas) 3 – Análises combinatórias e processamento de texto (ex: identificar as contrapartidas de cada lançamento contábil)

Detecção e Investigação de Risco Tributário

Regras codificadas de forma padronizada para serem utilizadas no início da fiscalização. Geração de "alertas" para situações típicas indicadoras de problemas. Apresentação de "relatórios" para essas situações.

Detecção e Investigação de Risco Tributário

Elaboração de "Fluxos Contábeis" Uma nova forma de visualização da contabilidade. Destaque para indicações de fraude.

Detecção e Investigação de Risco Tributário

Batimento entre extratos bancários e lançamentos contábeis Identificação de contas não escrituradas. Identificação de recebimentos não escriturados.

Detecção e Investigação de Risco Tributário

Elaboração de relatórios “dinâmicos" Grande flexibilidade para moldar a análise. Permite-se a análise em “etapas” (ex: um relatório montado sobre resultado de outro relatório) Permite-se definir critérios de “junção” entre diferentes bases (ex: entre contabilidade e notas fiscais)

Detecção e Investigação de Risco Tributário

Elaboração de novas "rotinas" de forma "visual" (como em "fluxogramas") O auditor cria suas próprias ferramentas, que podem ser compartilhadas com outros auditores.

Detecção e Investigação de Risco Tributário

Compartilhamento entre as autoridades fiscais de: relatórios (agregações, filtros, fórmulas, critérios de junção) scripts (importação, extração de dados, cruzamento de dados, etc.)

Detecção e Investigação de Risco Tributário

Diversos propósitos: Importação de Dados Extração de informações da Web Cruzamento de Dados Elaboração de Relatórios Padronizados Emprego de Técnicas de Inteligência Artificial (Naive Bayes, SVM, PCA, LDA, etc.).

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