Roteiro de condução da reunião 2ª Reunião CB - 49 Roteiro de condução da reunião Março 2010 CB – 49 - ABNT confidencial

2ª Reunião CB – 49 Assuntos da pauta Leitura e aprovação da Ata 01/2010 Aprovação do Modelo de Estrutura do CB - 49 Março 2010 CB – 49 - ABNT confidencial

ESTRUTURA FUNCIONAL CB – 49 APROVADA GESTOR CB SECRETARIA APOIO TÉCNICO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COLEGIADO COORDENADORES COMISSÕES DE ESTUDO GRUPO DE APOIO ENSAIOS COMISSÃO DE ESTUDO ARMAÇÕES COMISSÃO DE ESTUDO INSTRUMENTOS COMISSÃO DE ESTUDO LENTES COMISSÃO DE ESTUDO LENTES CONTATO COMISSÃO DE Estudo SOLARES Março 2010 CB – 49 - ABNT confidencial

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DA ESTRUTURA FUNCIONAL CB – 49 PROPOSTA Definir planejamento dos trabalhos do CB – 49 Estabelecer cronograma de reuniões Convocar reuniões Conduzir reuniões Aprovar atas de reuniões Coordenar e manter constante contato com os membros do CB – 49 Conduzir os trabalhos com ética e transparência Deliberar sobre questões que exijam consenso ou votação Responsável por report com ABNT GESTOR CB Março 2010 CB – 49 - ABNT confidencial

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DA ESTRUTURA FUNCIONAL CB – 49 PROPOSTA Dar suporte técnico ao CB – 49 Apoiar tecnicamente as reuniões do CB – 49 Dirimir e esclarecer dúvidas técnicas Apoiar tecnicamente as Comissões de estudo e seus respectivos coordenadores Apoiar tecnicamente as decisões do Gestor do CB – 49 Revisar textos finais de revisões das normas Revisar textos finais das novas normas elaboradas Manter relacionamento com as partes envolvidas no processo de elaboração das normas do CB – 49 Participa das decisões tomadas pelos Coordenadores (colegiado) e Gestor do CB – 49 Desenvolver os trabalhos com ética e clareza SECRETARIA APOIO TÉCNICO Março 2010 CB – 49 - ABNT confidencial

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DA ESTRUTURA FUNCIONAL CB – 49 PROPOSTA Dar suporte administrativo ao CB – 49 Apoiar reuniões administrativamente Manter mailing dos participantes atualizado Elaborar ata Encaminhar e coletar assinaturas Manter registros e informações sobre as reuniões do CB – 49 prontamente recuperáveis Manter informado todos os membros sobre convocações, pautas e atas Prestar apoio administrativo ao Gestor do CB – 49 e a secretaria técnica Convocar as reuniões do CB – 49 e de seus respectivas Comissões de Estudo Informar ausências justificadas nas reuniões Manter os registros relativos a: convocações, atas, questionamentos e respostas técnicas de todo o processo de elaboração e revisão das normas Desenvolver os trabalhos com ética e clareza SECRETARIA ADMINISTRATIVA Março 2010 CB – 49 - ABNT confidencial

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DA ESTRUTURA FUNCIONAL CB – 49 PROPOSTA Por definição o grupo de Coordenadores das Comissões de Estudo: Lentes, Armações, Solares, Instrumentação e Lentes de contato Dar suporte técnico aos trabalhos das respectivas Comissões de Estudo Apoiar reuniões dos respectivas Comissões de Estudo Prestar esclarecimentos e report ao Gestor do CB - 49 Alinhar decisões de seus respectivas Comissões de Estudo com os demais coordenadores, visando estabelecer decisões de forma colegiada Cumprir prazos propostos Revisão de textos confeccionados pela respectiva Comissão de Estudo Desenvolver os trabalhos com ética e clareza COLEGIADO COORDENADORES CE (s) Março 2010 CB – 49 - ABNT confidencial

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DA ESTRUTURA FUNCIONAL CB – 49 PROPOSTA Por definição os membros das Comissões de Estudo - CE: Lentes, Armações, Ensaios, Solares, Instrumentação e Lentes de contato Participar ativamente dos trabalhos do respectiva Comissão de Estudo Revisar textos de normas existentes do CB – 49 Elaborar texto de novas normas Manter-se atualizado com normas internacionais Prestar esclarecimentos técnicos sempre que solicitado Comissões de Estudo Março 2010 CB – 49 - ABNT confidencial

Regras gerais CB – 49 Não poderá haver mais de um Coordenador de Comissão de Estudo (colegiado) pertencente a mesma instituição ou empresa Todas as reuniões do CB – 49, bem como de suas respectivas Comissões de Estudo devem ocorrer na sede da ABIÓTICA para que se possa prestar apoio técnico e administrativo As reuniões do CB – 49, bem como de suas respectivas Comissões de Estudo devem ser, obrigatoriamente, convocadas por meio da secretaria administrativa , Todos os membros do CB – 49 devem justificar, quando ocorrer, sua ausência em reuniões convocadas com antecedência mínimo de 24 horas a secretaria administrativa por escrito, Após 03 ausências consecutivas o comitê estará desobrigado* de informar/convocar o membro faltante. Para todos os temas e ou assuntos discutidos, deliberados e aprovados voltarem à discussão deverão ser submetidos e autorizados pelos Coordenadores das Comissões Técnicas (colegiado) e Secretaria Técnica O Gestor do CB – 49 possui poder de “veto” se justificado em decisões estratégicas A secretaria do comitê tem o – especial - dever de deixar todas as convocações extremamente documentadas/registradas Março 2010 CB – 49 - ABNT confidencial

2ª Reunião CB – 49 Assuntos da pauta Candidaturas para coordenador de comissão de estudo Março 2010 CB – 49 - ABNT confidencial

2ª Reunião CB – 49 Assuntos da pauta Eleição dos coordenador das comissões de estudo Março 2010 CB – 49 - ABNT confidencial

Regras para Eleição Cada entidade presente tem direito a um voto As entidades presentes serão listadas a partir da lista de presença Os candidatos a Coordenador de CE deverão se manifestar O voto será aberto Os votos serão computados pela Secretaria do CB Serão definidos pela maioria dos votos Os currículos dos Coordenadores serão submetidos a ABNT para aprovação antes da instalação da CE Março 2010 CB – 49 - ABNT confidencial

2ª Reunião CB – 49 Assuntos da pauta Aprovação do calendário de reuniões Março 2010 CB – 49 - ABNT confidencial

PROPOSTA DE CALENDÁRIO SEMANA TIPO FREQUENCIA MÍNIMA DATAS PROPOSTAS 1ª SEMANA CB – 49* Coordenadores** Mensal 06/04 – 11/05 – 08/06 – 06/07 – 10/08 – 09/09 -19/10 – 09/11 – 07/12 2ª SEMANA CE – LENTES* CE – ARMAÇÕES** A definir 3ª SEMANA CE – SOLARES* CE - INSTRUMENTOS** 4ª SEMANA CE – LENTES DE CONTATO* GRUPO DE ENSAIOS** *manhã ** tarde Março 2010 CB – 49 - ABNT confidencial

2ª Reunião CB – 49 Assuntos da pauta Aprovação da sistemática de trabalho 2010 Comissões de Estudo Março 2010 CB – 49 - ABNT confidencial

2ª Reunião CB – 49 Assuntos da pauta Comissão de Estudo formada por: produtor, consumidor e neutro Formada por: Coordenador, secretário e membros Coordenador: tempo de gestão 1 (um) ano Indicação do secretário pelo Coordenador Coordenador poderá instituir grupos de trabalho para preparar trabalhos que são extintos com a conclusão do respectivo trabalho Calendário anual com 30 dias de antecedência, com no mínimo uma reunião por mês e encaminhado a secretaria da ABNT Quórum para deliberação da CE é de 4 membros As decisões da CE devem ser tomadas preferencialmente em consenso, quando não for possível 75% de votos Nas deliberações finais os membros tem direito a voto desde que tenham participado de, no mínimo, 30% das reuniões As reuniões para discussão e aprovação de projeto de norma devem contar, no mínimo, 4 membros sendo obrigatória a presença de um membro por classe de representação. Deverá ter um plano de trabalho Deverá desenvolver trabalhos a partir de um texto – base O projeto de norma deve ser adequado a NB – 0 Março 2010 CB – 49 - ABNT confidencial

2ª Reunião CB – 49 Assuntos da pauta Compete ao Secretário: Secretariar reuniões Lavrar as atas, conforme IA – 07.20.08 Colaborar e substituir Coordenador Indicar secretário ad – hoc Compete ao Coordenador: Presidir reuniões Indicar Secretário Escolher relatores e membros de grupo de trabalho Encaminhar a secretaria do CB projetos de norma Receber documentação da respectiva CE Analisar e propor análises Assinar e enviar documentação da respectiva CE Representar oficialmente a CE Revisar textos de projeto de normas Manter de forma equitativa a classe de representação nas deliberações da CE Março 2010 CB – 49 - ABNT confidencial

2ª Reunião CB – 49 Assuntos da pauta Outros assuntos Março 2010 CB – 49 - ABNT confidencial